中兵红箭(000519):2026年第三次临时股东会决议
中兵红箭股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情 形。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2026年第三次临 时股东会现场会议的召开时间为2026年7月22日（星期三）下 午14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2026年7月22日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2026年7月22日9:15-15:00中的任意时间。 2.现场会议召开地点：河南省南阳市仲景北路1669号中南 钻石有限公司院内。 3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：本次会议由董事长魏军先生主持。 6.本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表 决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本 公司章程等的规定。 二、会议出席情况 出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人共计 433人，代表股份564,635,665股，占公司有表决权股份总数 的40.5466%。其中： 1.出席现场会议股东情况：参加本次股东会现场会议投票 的股东、股东代表或股东委托代理人共计4人，代表股份 353,122,355股，占公司有表决权股份总数的25.3578%。 2.通过网络投票出席会议股东情况：通过网络投票的股东 429人，代表股份211,513,310股，占公司有表决权股份总数 的15.1888%。 3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（中小投资 者是指除上市公司董事、高管和单独或合计持有上市公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）共429人，代表股份 22,674,744股，占公司有表决权股份总数的1.6283%。 公司部分董事、董事会秘书及部分高级管理人员出席了本 次股东会，常年法律顾问北京市京师律师事务所律师列席了本 次股东会。 三、提案审议表决情况 出席本次会议的股东、股东代表或股东委托代理人以现场 记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下： 1.审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 会议以累积投票制的方式选举魏军先生、王新星先生、惠 智先生、高尔心先生、孙鸿文先生为公司第十二届董事会非独 立董事，任期自公司股东会审议通过董事会换届议案之日起三 年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如 下: 1.01审议通过了《选举魏军先生为公司第十二届董事会 非独立董事》 总表决情况：同意股份数：561,970,143股，占出席本次 股东会有效表决权股份总数的99.5279%。 中小股东总表决情况：同意股份数：20,009,222股，占出 席本次股东会有效表决权股份总数的88.2445%。 表决结果：该议案获得通过。 1.02审议通过了《选举王新星先生为公司第十二届董事 会非独立董事》 总表决情况：同意股份数：562,149,587股，占出席本次 股东会有效表决权股份总数的99.5597%。 中小股东总表决情况：同意股份数：20,188,666股，占出 席本次股东会有效表决权股份总数的89.0359%。 表决结果：该议案获得通过。 1.03审议通过了《选举惠智先生为公司第十二届董事会 非独立董事》 总表决情况：同意股份数：562,006,862股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数的99.5344%。 中小股东总表决情况：同意股份数：20,045,941股，占出 席本次股东会有效表决权股份总数的88.4065%。 表决结果：该议案获得通过。 1.04审议通过了《选举高尔心先生为公司第十二届董事 会非独立董事》 总表决情况：同意股份数：562,029,348股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数的99.5384%。 中小股东总表决情况：同意股份数：20,068,427股，占出 席本次股东会有效表决权股份总数的88.5056%。 表决结果：该议案获得通过。 1.05审议通过了《选举孙鸿文先生为公司第十二届董事 会非独立董事》 总表决情况：同意股份数：562,061,432股，占出席本次 股东会有效表决权股份总数的99.5441%。 中小股东总表决情况：同意股份数：20,100,511股，占出 席本次股东会有效表决权股份总数的88.6471%。 表决结果：该议案获得通过。 2.审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》 本次独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券 交易所备案审核无异议。会议以累积投票制的方式选举张建新 先生、吴传利先生、张大光先生、王红军先生为公司第十二届 董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过董事会换届议案 之日起三年。具体表决结果如下: 2.01审议通过了《选举张建新先生为公司第十二届董事 会独立董事》 总表决情况：同意股份数：562,097,080股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数的99.5504%。 中小股东总表决情况：同意股份数：20,136,159股，占出 席本次股东会有效表决权股份总数的88.8043%。 表决结果：该议案获得通过。 2.02审议通过了《选举吴传利先生为公司第十二届董事 会独立董事》 总表决情况：同意股份数：562,095,882股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数的99.5502%。 中小股东总表决情况：同意股份数：20,134,961股，占出 席本次股东会有效表决权股份总数的88.7991%。 表决结果：该议案获得通过。 2.03审议通过了《选举张大光先生为公司第十二届董事 会独立董事》 总表决情况：同意股份数：562,033,584股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数的99.5392%。 中小股东总表决情况：同意股份数：20,072,663股，占出 席本次股东会有效表决权股份总数的88.5243%。 表决结果：该议案获得通过。 2.04审议通过了《选举王红军先生为公司第十二届董事 会独立董事》 总表决情况：同意股份数：562,093,502股，占出席本次股 东会有效表决权股份总数的99.5498%。 中小股东总表决情况：同意股份数：20,132,581股，占出 席本次股东会有效表决权股份总数的88.7886%。 表决结果：该议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市京师律师事务所 2.律师姓名：李飞 苗奇龙 3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东会规则》和《中兵红箭股份有限公司章程》的规定， 召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次会议的表 决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股 东会决议； 2.北京市京师律师事务所关于中兵红箭股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 中兵红箭股份有限公司董事会 2026年7月23日 中财网
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