中兵红箭(000519):北京市京师律师事务所关于中兵红箭股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书
关于中兵红箭股份有限公司 2026年第三次临时股东会的法律意见书 二〇二六年七月 北京市京师律师事务所 关于中兵红箭股份有限公司限公司章程》（下称“《公司章程》”）等有关规定，就本次会 议的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格、会 议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。公司第十一届董事会第四十七次会议决议公告》《中兵红箭股份 有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》，以及本所 律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东资料，是真实、准确、完整、无重大遗漏的。 本所律师同意将本法律意见书作为本次会议的必备法律文件 予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出 具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序3.公司本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。 （1）现场会议于2026年7月22日如期召开，本次会议由 董事长魏军先生主持。会议召开的时间、地点符合公告内容。日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00向全体股东提供网络 形式的投票平台，并通过深圳证券交易所互联网投票系统于2026 年7月22日9:15至15:00期间的任意时间向全体股东提供网络截至本次会议股权登记日（2026年7月17日）下午收市后的公 司股东名册，本所律师对出席本次会议现场会议的股东、股东代 表或委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确占公司有表决权股份总数的25.3578%。 （2）以网络投票方式出席本次会议的股东的资格由网络投票 系统提供机构深圳证券信息有限公司验证，根据深圳证券信息有本次会议无临时提案。 四、本次会议的表决程序和表决结果 本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议并表决。议程，以书面方式进行审议，以记名投票方式表决，按《股东会 规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。 网络投票在会议通知确定的时间段内，通过深圳证券交易所中小投资者投票情况为：同意20,009,222股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的88.2445%。 表决结果：表决通过。表决情况：同意562,149,587股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的99.5597%。 中小投资者投票情况为：同意20,188,666股，占出席本次股决权股份总数的99.5384%。 中小投资者投票情况为：同意20,068,427股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的88.5056%。1.05选举孙鸿文先生为公司第十二届董事会非独立董事 表决情况：同意562,061,432股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的99.5441%。中小投资者投票情况为：同意20,136,159股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的88.8043%。 表决结果：表决通过。表决情况：同意562,095,882股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的99.5502%。 中小投资者投票情况为：同意20,134,961股，占出席本次股决权股份总数的99.5498%。 中小投资者投票情况为：同意20,132,581股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的88.7886%。据此，本所律师认为，本次会议审议的议案已获得有效表决 通过；本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会 规则》和《公司章程》的规定。（本页无正文，为《北京市京师律师事务所关于中兵红箭股 份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》之签章页）2026年7月22日 中财网
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