中纺标(920122):第四届董事会第一次会议决议
中纺标检验认证股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 7月 21日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 7月 10日以书面方式发出 5.会议主持人：马咏梅女士 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司已完成第四届董事会换届选举，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，选举马咏梅女士担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 2026年 7月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-061）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》 1.议案内容： 鉴于公司已完成第四届董事会的换届工作，为保证董事会各专门委员会的有序运行，进一步促进公司规范运作、完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，换届选举第四届董事会各专门委员会委员。 具体内容详见公司于 2026年 7月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于第四届董事会各专门委员会换届的公告》（公告编号：2026-062）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于修订<董事会授权决策方案>及<重大经营管理事项清单>的议案》 1.议案内容： 为切实提高公司经营决策效率，增强改革发展活力，结合公司实际，公司修订了董事会授权决策方案及重大经营管理事项清单。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于公司主要负责人 2025年度薪酬核定方案的议案》 1.议案内容： 按照经理层成员任期制和契约化管理相关制度规定，根据经营层与公司签订的《经理层成员聘任合同书》《经理层成员年度绩效合同书》等，结合公司 2025年度经营业绩考核结果及相关工作完成情况，拟定公司主要负责人 2025年度薪酬核定方案。 2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。 3.回避表决情况： 公司董事李斌先生与该事项存在关联关系，回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于公司其他负责人 2025年度薪酬核定方案的议案》 1.议案内容： 按照经理层成员任期制和契约化管理相关制度规定，根据经营层与公司签订的《经理层成员聘任合同书》《经理层成员年度绩效合同书》等，结合公司 2025年度经营业绩考核结果及相关工作完成情况，拟定公司其他负责人 2025年度薪酬核定方案。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （六）审议通过《关于经理层成员 2023-2025年任期经营业绩考核结果的议案》 1.议案内容： 根据经理层与公司签订的聘任协议、绩效合同及经营业绩责任书等文件，结合 2023-2025年任期履职情况，公司对经理层进行任期考核。 2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。 3.回避表决情况： 董事李斌先生与审议事项存在关联关系，回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （七）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任李斌先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 2026年 7月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-061）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司提名委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （八）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任郭文松先生、任鹤宁先生和章辉先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 2026年 7月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-061）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司提名委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （九）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，聘任王光峰先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 2026年 7月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-061）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司提名委员会、审计与风险委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，聘任全鑫女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 2026年 7月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-061）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司提名委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，聘任彭敏女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 2026年 7月 22日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告》（公告编号：2026-061）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十二）审议通过《关于公司经理层成员 2026年聘任合同的议案》 1.议案内容： 根据公司经理层任期制和契约化管理有关制度的规定，拟定了经理层成员2026年聘任合同书。 2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。 3.回避表决情况： 董事李斌先生与审议事项存在关联关系，回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十三）审议通过《关于公司主要负责人 2026年度绩效合同的议案》 1.议案内容： 为提升任期制和契约化管理质量，根据公司任期制和契约化管理办法规定，以公司 2026年度经营业绩责任书为基础，围绕公司 2026年度各类重点工作，结合经理层成员职责分工，拟定了公司主要负责人 2026年度绩效合同（含考核指标）。 2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。 3.回避表决情况： 董事李斌先生与审议事项存在关联关系，回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十四）审议通过《关于公司其他负责人 2026年度绩效合同的议案》 1.议案内容： 为提升任期制和契约化管理质量，根据公司任期制和契约化管理办法规定，以公司 2026年度经营业绩责任书为基础，围绕公司 2026年度各类重点工作，结合经理层成员职责分工，拟定了公司其他负责人 2026年度绩效合同（含考核指标）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （十五）审议通过《关于公司经理层成员 2026-2028年任期绩效合同的议案》 1.议案内容： 为提升任期制和契约化管理质量，根据公司任期制和契约化管理办法规定，拟定了经理层成员 2026-2028年任期绩效合同。 2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。 本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。 3.回避表决情况： 董事李斌先生与审议事项存在关联关系，回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《中纺标检验认证股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 中纺标检验认证股份有限公司 董事会 2026年 7月 22日 中财网
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