金刚光伏(300093):第八届董事会第八次会议决议

时间：2026年07月22日 20:30:58 中财网

原标题:金刚光伏:第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况
甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议，经董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，于2026年7月22日以书面等方式发出会议通知，2026年7月22日以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名，公司董事会秘书郭娟女士列席会议。会议由公司董事长张栋梁先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过《关于孙公司签订算力服务重大合同的议案》
同意公司全资孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）与北京****科技有限公司（以下简称“算力客户”）签订3份《人工智能算力技术服务合同》，金刚数海向算力客户提供算力服务项目及相关配套设施，合同服务期为60个月，合同总金额为614,400,000.00元（含税），按月度支付算力服务费。

董事会认为算力客户依法存续且经营正常，具备良好的资信情况和算力业务经营范围及开展经验，不属于失信被执行人，具备合同履约能力。

上海市通力律师事务所律师现场见证了本次合同签署，并对本次交易出具了专项法律意见书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订算力服务重大合同的公告》（公告编号：2026-062）。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司
董事会
二〇二六年七月二十二日