中信特钢(000708):第十一届董事会第三次会议决议
中信泰富特钢集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届 董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月17日以 邮件方式发出通知，于2026年7月22日在中信特钢大楼三楼会议中 心以现场表决方式召开，会议应到董事9名，实际出席会议董事9名，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《关于向下修正“中特转债”转股价格的议案》 根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》的相关规定及2026年第三次临时股东会的授权，董事 会决定将“中特转债”的转股价格由21.78元/股向下修正为13.89 元/股，修正后的转股价格自2026年7月23日起生效。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于向下修正“中特转债”转股价格的公告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 三、备查文件 1.公司第十一届董事会第三次会议决议。 特此公告。 中信泰富特钢集团股份有限公司 董 事 会 2026年7月23日 中财网
 |