雅达股份(920556):第六届董事会第四次会议决议
广东雅达电子股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年7月21日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年7月15日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王煌英先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 1.议案内容： 鉴于公司募投项目“智能电力仪表建设项目”和“传感器扩产建设项目”已达到预定可使用状态，结合公司实际经营情况，为提升资金使用效率，公司拟将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等方面。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金公告》（公告编号：2026-063）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司2026年第四次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司定于2026年8月7日召开公司2026年第四次临时股东会。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《广东雅达电子股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会通知公告(提供网络投票)》（公告编号：2026-064）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《广东雅达电子股份有限公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议》； （二）《广东雅达电子股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》； （三）《东莞证券股份有限公司关于广东雅达电子股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。 广东雅达电子股份有限公司 董事会 2026年7月22日 中财网
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