怡合达(301029):2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告
东莞怡合达自动化股份有限公司 关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属日：2026年7月24日 2、本次归属股票数量：1,584,000股 3、本次归属股票人数：79人 4、本次归属股票上市流通安排/限售安排：本次归属的限制性股 票无限售安排，股票上市后即可流通。 东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制 性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）规定的首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，根据公司2025年第 一次临时股东会的授权，公司于2026年7月10日召开第四届董事会 第二次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划首次授 予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，近日公司办理了本激励计划首次授予部分第一个归属期的第二类限制性股票归属登记工作，现将相关情况公告如下： 一、本激励计划实施情况概要 2025年7月15日，公司召开了2025年第一次临时股东会，审议 通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，主要内容如下： 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、股票来源：公司从二级市场回购的公司A股普通股股票和/或向 激励对象定向发行本公司A股普通股股票。 3、首次授予价格：11.5元/股（调整前） 4、本激励计划的有效期和归属安排情况 （1）本激励计划的有效期 本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限 制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过60个月。 （2）本激励计划的归属安排 本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将 按约定比例分次归属，归属日必须为交易日，且不得在下列期间内归属： ①公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟 年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日； ②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内； ③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大 事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日； ④中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。 在本激励计划的有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法 发生了变化，则激励对象归属限制性股票时应当依据且符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 首次授予的限制性股票分三期归属，各批次归属比例安排如下表 所示：
用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。 归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理归属事宜；激励 对象当期计划归属的限制性股票因未申请归属或未满足归属条件而不能归属或不能完全归属的，激励对象已获授但尚未能归属的限制性股票取消归属，并作废失效，不得递延至下期归属。 5、限制性股票的归属条件 1 （）公司层面业绩考核要求 本激励计划首次授予的限制性股票公司层面业绩考核年度为 2025年、2026年、2027年三个会计年度，每个会计年度考核一次， 以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一，各年度公司业绩考核目标如下表所示：
如下：
归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理股票归属登记事 宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。 （2）个人层面绩效考核要求 所有激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实 施。公司管理层、人力资源部和相关业务部门负责对激励对象每个考核年度的综合表现进行考核评价，薪酬与考核委员会负责审核公司个人综合表现考评的执行过程和结果，并依照审核的结果确定激励对象归属的比例。 用于考核对象。届时根据下表确定激励对象归属的比例：
当期股票实际归属额度=个人当期股票计划归属额度×公司层面归属 × 比例个人层面归属比例。 激励对象考核当年不能归属的限制性股票作废失效，不可递延至 下一年度。 （二）本激励计划已履行的审批程序 1、2025年6月26日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会 议审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）及其 摘要>的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票 激励计划有关事项的议案》等议案。 2、2025年6月26日，公司召开第三届监事会第十五次会议，会 议审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘 要>的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。 3、2025年6月27日至2025年7月7日，公司对本激励计划拟 首次授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会和监事会未收到与本激励计划激与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单的公示情况说明及核查意见》《监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 4、2025年7月15日，公司召开2025年第一次临时股东会，审 议并通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘 要>的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激 励计划有关事项的议案》，并披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2025年7月22日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第 三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司薪酬与考核委员会和监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。 6、2025年9月10日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审 议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票 的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 7、2026年7月10日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议 通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成 属的限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予部分第一个归属期归属的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。 （三）限制性股票首次授予情况（调整前）
1、2025年7月22日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第 三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司薪酬与考核委员会和监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。 鉴于1名激励对象因个人原因离职，已不具备激励对象资格，根据公 司2025年第一次临时股东会的授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。经调整，本激励计划首次授予的激励对象由90人调整为89人，首次授予的限制性股票数量由616.00 万股调整为613.00万股，基于上述调整，本激励计划的授予总量由 632.00万股相应调整为629.00万股。 2、2025年9月10日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审 议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票 的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行核实并十八次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，该议案已获公司2024年年度股东会授权，无需再次提交股东会审议。 公司2025年半年度利润分配方案为：以公司总股本634,202,712股为 基数，向全体股东每10股派现金红利1.5元（含税），目前公司2025 半年度权益分派已实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》等相关规定，应对本激励计划首次授予及预留授予的价格进行调整。本次调整后，本激励计划的首次授予及预留授予价格由11.5元/股调整为11.35元/股。 3、2026年7月10日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议 通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成 就的议案》《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予部分第一个归属期归属的激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。鉴于公司于2026年5月20日召开2025年年度股东会议，审议通 过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》。 公司2025年度利润分配方案为：以公司总股本634,202,712股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.96元（含税），不以资本公积金 转增股本，不送红股。上述权益分派已实施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，应对本激励计划首次授予及预留授予的价格进行调整。本次调整后，本激励计划的首次授予及预留授予价格由11.35元/股调整为10.854元/股。鉴于公司2025年 不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象资格，作废其已获授但尚未归属的限制性股票66.00股。首次授予激 励对象由89人调整为81人，首次授予的限制性股票数量由613.00万 股调整为547.00万股，基于上述调整，本激励计划的授予总量由629.00万股相应调整为563.00万股。鉴于2名激励对象因个人绩效考核结果 为C，其当期不得归属的5.70万股限制性股票由公司作废。因此，限 制性股票激励对象第一期可归属人数由81人调整为79人，首次授予 的限制性股票数量由547.00万股调整为541.30万股，基于上述调整，本激励计划的授予总量由563.00万股相应调整为557.30万股。 （五）本次实施的股权激励计划内容与已披露的激励计划存在的 差异 除上述变动外，本次实施的激励计划相关内容与已披露的激励计 划不存在差异。 二、激励对象符合归属条件的说明 （一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况 2026年7月10日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通 过《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据《激励计划》相关规定和公司2025年第一次临时股东会的授权，董事会认为公司本激励计划第一个归属期归属条件已经成就，符合归属条件的限制性股票合计1,584,000股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的79名激励对象办理限制性 股票归属事宜。 （二）本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的说 明 根据本激励计划的相关规定，限制性股票首次授予部分第一个归 属期归属时间为自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至首次 授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止，归属比例为获授限制性股票总数的30%。 本次激励计划限制性股票首次授予日为2025年7月22日，因此 本次激励计划首次授予部分第一个归属期为2026年7月22日至2027 年7月21日。 本激励计划第一个归属期归属条件已经成就，成就情况说明如下：
属条件已经成就，根据公司2025年第一次临时股东会对董事会的授 权，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的79名激励对象办理相关归属事宜。 三、本次归属的具体情况 （一）归属日：2026年7月24日 （二）归属数量：1,584,000股 （三）归属人数：79人 （四）股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股 （五）激励对象名单及归属情况：
资金筹集不足等原因放弃权益的情形。 四、本次限制性股票归属股票的上市流通安排/限售安排 （一）本次归属股票的上市流通日：2026年7月24日 （二）本次归属股票的上市流通数量：1,584,000股 （三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制 1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转 不得转让其所持有的本公司股份。 2、激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的本公司股 票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得 收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 3、在本计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的相关规定。 五、验资及股份登记情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年7月15日出具了 《验资报告》（信会师报字[2026]第ZI10737号），对公司增加注册 资本及股本的情况进行了审验，截至2026年7月14日止，公司已收 到79名激励对象认购资金合计人民币合计人民币17,192,736.00元（大写：壹仟柒佰壹拾玖万贰仟柒佰叁拾陆元整），所有认购资金均以货币资金形式投入。本次增资人民币17,192,736.00元，其中新增注册资本人民币1,584,000.00元，新增资本公积人民币15,608,736.00元。 公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理本次归属首 次授予的第二类限制性股票登记手续。本次归属首次授予的第二类限制性股票上市流通日为2026年7月24日。 六、本次归属募集资金的使用计划 本次归属募集资金全部用于补充公司流动资金。 单位：股
根据公司2025年年度报告，2025年实现归属于上市公司股东的 净利润为511,983,164.40元，基本每股收益为0.81元。本次办理股份归属登记完成后，总股本将由634,202,712股增加至635,786,712.股，按新股本计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2025 年度基本每股收益将相应摊薄。 本次限制性股票归属事项不会对公司的财务状况和经营成果产生 重大影响。本次归属对公司股权结构不会产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化。本次归属完成后，公司股权分布仍具备上市条件。 八、律师关于本次归属的法律意见 本所律师认为： 1、公司本次调整授予价格、本次归属及本次作废事项已履行了必 要的法律程序，取得必要的批准与授权，符合《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及《激励计划》的相关规定； 2、本次激励本次调整授予价格、本次归属及本次作废事项均符合 《管理办法》及《激励计划》的相关规定； 3、董事会对本次调整授予价格、本次归属及本次作废事项属于股 东会对董事会的授权范围，符合《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及《激励计划》《公司章程》的相关规定； 4、公司已按照中国证监会的相关要求履行了截至本法律意见出具 之日止应当履行的信息披露义务，随着本激励计划的进展情况，尚需按照《管理办法》等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定，履行持续信息披露义务并办理相关股份登记手续。 九、备查文件 1、第四届董事会第二次会议决议； 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议； 3、广东华商律师事务所关于东莞怡合达自动化股份有限公司 2025年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的法律意见书； 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资报告（信会师报字[2026]第ZI10737号）。 特此公告。 东莞怡合达自动化股份有限公司董事会 2026年7月22日 中财网
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