爱科赛博(688719):西安爱科赛博电气股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议
西安爱科赛博电气股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次2026 7 22 会议于 年 月 日以现场结合通讯方式召开，因情况紧急需要尽快召开会议，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长白小青先生召集并主持，董事会秘书/财务总监康丽丽列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序及所形成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 审议通过《关于2026年以集中竞价交易方式回购股份的议案》 经与会董事审议，本次回购公司股份方案设计合理，有利于维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，建立健全公司长效激励机制，促进公司健康可持续发展，全体董事一致同意该事项。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西安爱科赛博电气股份有限公司关于2026年以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2026-034）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 西安爱科赛博电气股份有限公司董事会 中财网
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