富恒新材(920469):调整第五届董事会审计委员会委员
深圳市富恒新材料股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月22日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于改选第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于调整第五届董事会审计委员会委员的基本情况 独立董事刘勇先生辞去独立董事、审计委员会委员职务。为保障董事会审计委员会正常运行，公司拟选举王文广先生为独立董事，任期与本届董事会董事任期一致，并选举其为公司审计委员会委员，与王涛、高香林共同组成公司董事会审计委员会。 调整后，公司董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：高香林 委员：王文广、王涛 二、本次调整对公司的影响 本次董事会审计委员会委员的调整，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件目录 《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》 深圳市富恒新材料股份有限公司 董事会 2026年7月22日 中财网
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