富恒新材(920469):第五届董事会第十二次会议决议
深圳市富恒新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年7月22日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年7月17日以邮件方式发出 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：非董事高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名王文广先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 1.议案内容： 因其个人原因，刘勇先生于近日申请辞去独立董事、审计委员会委员职务。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名王文广先生为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会通过之日起，至第五届董事会届满之日止。 上述独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。 具体内容详见公司于2026年7月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事变动公告》（公告编号：2026-075）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 董事会审议该议案前，独立董事召开2026年第四次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 该议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于改选第五届董事会审计委员会委员的议案》 1.议案内容： 独立董事刘勇先生辞去独立董事、审计委员会委员职务。为保障董事会审计委员会正常运行，公司拟选举王文广先生为独立董事，任期与本届董事会董事任期一致，并选举其为公司审计委员会委员，与王涛、高香林共同组成公司董事会审计委员会。 具体内容详见公司于2026年7月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2026-077）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 董事会审议该议案前，独立董事召开2026年第四次专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 该议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于提请召开公司 2026年第二次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司拟于2026年8月7日在公司二楼会议室召开2026年第二次临时股东会，并发出会议通知。 具体内容详见公司于2026年7月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-078）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 该议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》 （二）《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议的审查意见》 深圳市富恒新材料股份有限公司 董事会 2026年 7月 22日 中财网
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