中远海特(600428):中远海运特种运输股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年07月21日 21:55:47 中财网

原标题:中远海特:中远海运特种运输股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2026-028
中远海运特种运输股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年7月21日
(二) 股东会召开的地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1．出席会议的股东和代理人人数	463
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,670,008,915
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	60.8621

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，李满董事主持，采取现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东会网络投票系统）相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《中远海运特种运输股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事6人，列席5人；马向辉董事因工作原因未出席会议。

2.董事会秘书已出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1. 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
1.01	陈帅	1,662,139,525	99.5287	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1. 累积投票议案
(1)关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
1.01	陈帅	67,442,705	89.5509	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。

三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：张柯华、黄思哲
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定；本次股东会召集人资格、出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会
2026年7月22日