中远海特(600428):中远海运特种运输股份有限公司第九届董事会第十次会议决议
中远海运特种运输股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董 事会第十次会议于2026年7月16日发出通知，会议于2026年7月21日 在广州远洋大厦以现场会议方式召开，应到董事7人，现场参会6人，马向辉董事因工作原因未能参加会议，书面委托李满董事参会并行 使表决权。本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公 司章程》的规定，会议合法、有效。会议由陈帅董事长主持，公司 部分高管、部门负责人列席。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案 根据公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司书面推荐， 董事会同意选举陈帅董事为公司第九届董事会董事长。 同意票6票，回避票1票，反对票0票，弃权票0票，全票通 过。关联董事陈帅董事回避表决。 （二）审议通过关于调整第九届董事会专门委员会部分组成人 员的议案 因公司董事会成员变动，根据中国证监会《上市公司治理准则》 相关要求，公司第九届董事会专门委员会成员需进行相应调整。董 事会建议并同意由陈帅先生担任战略决策委员会主任、提名委员会 委员。 同意票6票，回避票1票，反对票0票，弃权票0票，全票通 过。关联董事陈帅董事回避表决。 （三）审议通过关于修订《中远海运特种运输股份有限公司内 部审计管理办法》的议案 本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。制度原文请 见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中 远海运特种运输股份有限公司内部审计管理办法》。 同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 （四）审议通过关于委托中船澄西建造8艘6万吨级多用途重 吊船的议案 详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于委托中船澄西建造8艘6 万吨级多用途重吊船的公告》。 同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。 特此公告。 中远海运特种运输股份有限公司董事会 2026年7月22日 中财网
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