方正科技(600601):方正科技第十三届董事会2026年第四次会议决议
方正科技集团股份有限公司 第十三届董事会2026年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称“方正科技”或“公司”）于2026年7月15日以电子邮件方式向全体董事发出公司第十三届董事会2026年第四次会议通知，会议于2026年7月21日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长陈宏良先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议： 一、关于提名公司董事候选人的议案 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由九名董事组成，经公司董事会提名委员会审查通过，拟增补郑雷先生为第十三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十三届董事会届满之日止。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、关于聘任公司总裁的议案 因工作安排原因陈宏良先生辞去公司总裁职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任郑雷先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第十三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于公司总裁辞职暨聘任公司总裁、副总裁的公告》2026-031 （公告编号：临 ） 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、关于聘任公司副总裁的议案 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任王睿刚先生、张伟华先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第十三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于公司总裁辞职暨聘任公司总裁、副总裁的公告》（公告编号：临2026-031） 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 四、关于召开 2026年第二次临时股东会的议案 公司拟于2026年8月6日（星期四）下午14:30以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会，股东会现场召开的地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道北3209号方科PCB产业园研发楼四层会议室1，股权登记日为2026年7月30日。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方正科技集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临2026-032）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 方正科技集团股份有限公司董事会 中财网
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