集泰股份(002909):第四届董事会第十九次会议决议
广州集泰化工股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月21日以邮件、电话方式发出通知。由于本次审议事项紧急，经全体董事确认，一致同意豁免会议通知时间要求。 会议于2026年7月21日14:30在广州开发区南翔一路62号C座三楼会议室以现场方式召开。 2、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。 3、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，高级管理人员列席了会议。 4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真讨论，形成如下决议： 1、审议通过《关于对外投资暨设立香港及海外子公司的议案》 基于公司战略规划及经营发展的需要，为进一步拓宽国际业务渠道，提升海外服务能力与市场竞争力，公司拟以自有资金在香港设立全资子公司，注册资金30万美元，并由香港子公司在越南设立全资子公司，注册资金20万美元。本次对外投资事项投资总额为50万美元。 需境内外备案、登记注册、文件签署等相关手续。 本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨设立香港及海外子公司的公告》（2026-029）。 三、备查文件 广州集泰化工股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 广州集泰化工股份有限公司 董事会 二〇二六年七月二十一日 中财网
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