美利云(000815):中冶美利云产业投资股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议
中冶美利云产业投资股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称“公司”) 第九届董事会第三十七次会议于2026年7月21日在宁夏誉成 云创数据投资有限公司1号会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2026年7月16 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实 际出席并参与表决的董事7人，董事会秘书列席了本次董事 会会议。本次会议由董事长田生文先生主持，会议的召开符 合《公司法》《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了 如下事项： 一、关于对公司组织架构优化调整的议案 为实现对所出资企业的有效管控，进一步压缩管理层级， 提高管理效率，结合公司经营现状、业务情况，特对公司组 织架构进行优化调整。 调整后：公司共设置13个职能部门，分别为证券投资 部（战略发展部/项目管理部/运营中心）、风险合规部（审 计部）、综合办公室（党建工作部）、纪委办公室、人力资 源部（党委组织部）、财务管理中心(资产管理部）、采购部、 林业管理中心、市场营销中心、安全环保部、工程技术研发 中心、生产运维部和能源管理部。 本次组织架构优化是对公司内部管理机构的调整，不会 对公司生产经营活动产生重大影响。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、关于制定《中冶美利云产业投资股份有限公司销售 激励管理办法》的议案 为充分调动各方力量、开拓公司业务，规范销售激励管 理，构建合法合规、公平透明、多劳多得的激励机制，依据 有关规定，结合公司实际经营情况，特制定《中冶美利云产 业投资股份有限公司销售激励管理办法》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、关于制定《中冶美利云产业投资股份有限公司投资 管理办法》的议案 为加强公司投资管理，进一步规范投资监督管理，强化 科技创新，切实防范投资风险，推动公司高质量发展，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产 法》等规定，结合公司实际情况，特制定《中冶美利云产业 投资股份有限公司投资管理办法》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 中冶美利云产业投资股份有限公司 董事会 2026年7月22日 中财网
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