光启技术(002625):召开2026年第三次临时股东会的通知
光启技术股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2026年7月21日召开，会议审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年8月6日（星期四）召开公司2026年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。现将本次股东会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《光启技术股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年08月06日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月06日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月06日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年07月30日 7、出席对象： （1）股权登记日即2026年7月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8 9 、会议地点：深圳市南山区高新中一道 号软件大厦三层会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
2、上述提案1、提案2适用累积投票制并采用等额选举。其中，提案1应选非独立董事3人、提案2应选独立董事3人，独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。 上述提案应由股东会以普通决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。 3、累积投票制下，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），也可分散投票给若干名候选人，但总数不得超过其拥有的选举票数。 4、对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 三、会议登记等事项 （一）登记方式 1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（附件2）办理登记手续； 2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人身份证复印件办理登记手续； 3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准）（附件3），公司不接受电话登记。 （二）登记时间 2026年8月4日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00（传真或书面信函需在2026年8月4日17:00前送达公司）。 （三）登记地点 深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。 （四）联系方式 1、联系人：檀顺艳、马千里 2、联系电话：0755-86581658 3、邮箱：ir@kc-t.cn 4、邮政编码：518057 5、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 《光启技术股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议》。 特此公告。 光启技术股份有限公司 董 事 会 二〇二六年七月二十二日 附件1： 参加网络投票的具体流程 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。 （一）网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362625”，投票简称为“光启投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
①选举非独立董事 （如提案1，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事 （如提案2，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年8月6日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 （三）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月6日上午9：15，结束时间为2026年8月6日下午15：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2026年8月6日召开的光启技术股份附件2： 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2026年8月6日召开的光启技术股份
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东会结束。 委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： （注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。）附件3： 光启技术股份有限公司 2026年第三次临时股东会参加会议回执 截至2026年7月30日，本人/本单位持有光启技术股份有限公司股票，拟参2026 加公司 年第三次临时股东会。
中财网
 |