广东鸿图(002101):第九届董事会第八次会议决议
广东鸿图科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第八次会议预通知于2026年7月8日通过电子邮件等形式向全体董事发出。会议于2026年7月21日以通讯表决方式召开，会议应出席（参与表决）董事11人，实际出席董事11人。 会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议采用投票表决的方式审议了相关议案并作出如下决议： 会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。 具体内容详见公司2026年7月22日刊登于巨潮资讯网的《关于高级管理人员职务调整暨聘任董事会秘书的公告》。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 广东鸿图科技股份有限公司 董事会 二〇二六年七月二十二日 中财网
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