先进数通(300541):第五届董事会2026年第三次临时会议决议
北京先进数通信息技术股份公司 第五届董事会2026年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日以电子邮件方式发出召开第五届董事会2026年第三次临时会议的通知，并于2026年7月21日在公司4层大会议室以现场结合通讯会议的方式召开。 会议应到董事9名，实到董事9名，超过全体董事会成员的半数。本次会议由公司董事长李铠先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整2026年员工持股计划受让价格的议案》 根据公司《2026年员工持股计划（草案）》等相关规定及2026年第一次临时股东会的授权，鉴于公司2025年年度权益分派已实施完毕，同意对员工持股计划的股票受让价格进行调整。本次调整后，2026年员工持股计划的股票受让价格由5.19元/股调整为5.12元/股。 本议案提交董事会审议前已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议通过。 议案审议通过，表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事金麟、张大基、王馨蓓回避表决。 详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于调整2026年员工持股计划受让价格的公告》。 三、备查文件 1、《第五届董事会2026年第三次临时会议决议》； 2、《第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议记录》。 特此公告！ 北京先进数通信息技术股份公司 董事会 2026年7月21日 中财网
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