同和药业(300636):第四届董事会第八次会议决议
江西同和药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西同和药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第 八次会议（以下简称“会议”）于2026年7月16日以电话或电子邮件 方式发出会议通知，2026年7月21日以现场结合通讯表决的方式在公 司会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长庞正伟先生主持，公司董事会秘书及其他高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江西同和药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： 1、审议通过了《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联 交易的议案》； 公司参股公司杭州渤雅生物医药有限公司（以下简称“杭州渤 雅”）的股东杭州夏生和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、沈熊、浙江和泽医药科技股份有限公司拟分别转让其所持有的杭州渤雅 1.9252%股权（对应注册资本出资额16.66668万元）、0.385%股权（对应注册资本出资额3.3333万元）、3.8504%股权（对应注册资本出资 额33.3333万元）给公司控股股东、实际控制人兼董事长、总经理庞 正伟先生之关联人庞泽远先生（杭州渤雅董事、总经理），转让价格分别为173.267万元（10.396元/注册资本）、34.653万元（10.396 元/注册资本）、346.536万元（10.396元/注册资本，为产交所挂牌 底价）。经综合考虑，公司决定放弃行使本次股权转让的优先购买权。 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。 公司独立董事就此事项召开了独立董事专门会议，全体独立董事 一致同意此事项，并同意提交公司董事会审议。 鉴于本次股权转让的受让方庞泽远先生为公司董事长庞正伟先 生之关联人，公司本次放弃行使优先购买权事项构成关联交易，庞正伟先生须回避表决。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避表决。 三、备查文件 1、第四届董事会第八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 江西同和药业股份有限公司董事会 二〇二六年七月二十一日 中财网
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