耐普矿机(300818):召开2026年第三次临时股东会的通知
债券代码：123265 债券简称：耐普转02 江西耐普矿机股份有限公司 关于召开 2026年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月21日召开的第六届董事会第五次会议决议，定于2026年8月7日（星期五）在公司召开2026年第三次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下。 一、会议召开的基本情况 1. 2026 股东会届次： 年第三次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间 1 2026 8 7 14:00 （）现场会议召开时间： 年 月 日（星期五） 开始 （2）网络投票时间：2026年8月7日 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026年8月7日上午9:15至15:00期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月7日上午9:15—9:25，9:30至11:30，13:00-15:00。 5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2026年8月3日（星期一）。 7.会议出席对象： （1）截止股权登记日2026年8月3日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司股东；股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员、董事会秘书。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点：江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道92号公司行政大楼7楼会议室。 二、会议审议事项 1.本次股东会提案编码
3.第1.00--3.00项议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 上述所有议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。 三、会议登记等事项 1.登记方式 （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。 （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。 （4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记（须在2026年8月6日17:00之前送达或传真至公司），信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写授权委托书（附件2）、股东参会登记表（附件3），以便登记确认（信封需注明“股东会”字样）。本公司不接受电话登记。 2.登记时间：2026年8月6日（星期四）8:30-17:00。 3.登记地点：江西省上饶经济技术开发区经开大道92号公司董事会办公室。 4.会议联系方式： 联系人：王磊、邢银龙 电话号码：0793-8457210 传真号码：0793-8461088 电子邮箱：dongban@naipu.com.cn 其他事项：本次大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 五、备查文件 公司第六届董事会第五次会议决议； 六、附件 附件1：参加网络投票的具体操作流程 附件2：授权委托书 附件3：2026年第三次临时股东会股东参会登记表 特此公告。 江西耐普矿机股份有限公司董事会 2026年7月22日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350818”，投票简称为“耐普投票”。 2.本公司无优先股。 3.填报表决意见或选举票数：上述议案是非累计投票议案，请在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年8月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月7日9:15—15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://vltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3. https://vltp.cninfo.com.on 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 授权委托书 致：江西耐普矿机股份有限公司 兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江西耐普矿机股份有限公 附件 2： 授权委托书 致：江西耐普矿机股份有限公司 兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席江西耐普矿机股份有限公
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人营业执照号码或身份证号码： 委托人证券账户卡号： 委托期限：本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。 特别说明事项： 1.委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名，委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。 3.委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。 附件 3： 江西耐普矿机股份有限公司 2026年第三次临时股东会参会股东登记表
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。 2.持股数量请填写截至2026年8月3日15:00交易结束时的持股数。 3.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年8月6日（星期四）17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。 4.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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