维科精密(301499):第二届董事会第十九次会议决议
债券代码：123274 债券简称：维科转债 上海维科精密模塑股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2026年7月21日以现场会议方式召开。本次会议通知于2026年7月21日以电子邮件方式发出，并取得所有董事会成员同意豁免通知时限。本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名，副总经理、财务总监、董事会秘书黄琪先生列席会议。会议由董事长TANYANLAI（陈燕来）主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 董事会综合考虑公司基本面、资本市场环境及结合公司经营规划，决定不向下修正“维科转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起的6个月内（即2026年7月22日至2027年1月21日），如再次触发“维科转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 公司将扎实推进主业经营，持续夯实盈利水平，切实维护投资者合法权益。自本次董事会审议通过之日起满6个月之后，下一触发转股价格修正条件的期间从2027年1月22日重新起算，若再次触发“维科转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使“维科转债”转股价格的向下修正权利。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。 三、备查文件 1、第二届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 上海维科精密模塑股份有限公司 董事会 2026年7月21日 中财网
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