固高科技(301510):第二届董事会第十三次会议决议

时间：2026年07月21日 18:01:02 中财网

原标题:固高科技:第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。固高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于 2026年7月21日在深圳南山区科技园粤兴一道9号香港科技大学产学研大楼五 楼公司会议室召开，会议通知已于2026年7月17日以电子邮件、网络或其他方 式送达公司全体董事发出，并于2026年7月21日以现场加通讯方式召开。公司 全体董事均出席了本次会议，公司董事会秘书李小虎全程列席本次董事会会议， 履行会议组织、记录及信息披露相关职责。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案： 1. 2021 审议通过《关于调整 年股票期权激励计划第三个行权期行权方式的 议案》 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021年股票期权激励计划第三个行权期行权方式的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 关联董事吴宏回避表决。1.深交所要求的其他文件。

特此公告。

固高科技股份有限公司
董事会
二〇二六年七月二十一日