康众医疗(688607):康众医疗2026年第二次临时股东会会议资料
2026年第二次临时股东会会议资料 二〇二六年七月 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料 目录 2026 .......................................................................3年第二次临时股东会会议须知 2026年第二次临时股东会会议议程.......................................................................6 2026年第二次临时股东会议案...............................................................................8 关于选举非独立董事的议案........................................................................9江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》《江苏康众数字医疗科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定2026年第二次临时股东会会议须知： 一、为确认出席本次会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应于参会登记时进行登记并提交提问问题，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言或提问时间原则上不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东会结束后再离开会场。 十三、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年7月14日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2026年7月29日下午14:30 2、现场会议地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区淞北路15号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026年7月29日）的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日（2026年7月29日）的9:15-15:00。 4、会议召集人：江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长JIANQIANGLIU先生 二、会议议程 （一）参会人员签到，领取会议资料，股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及所持有的表决权数量 （三）宣读股东会会议须知 （四）推举计票、监票成员 （五）审议会议各项议案
（七）现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 （八）统计现场表决结果 （九）宣读现场表决结果 （十）见证律师宣读法律意见书 （十一）签署会议文件 （十二）现场会议结束 2026年第二次临时股东会议案 议案一 关于选举非独立董事的议案 各位股东及股东代理人： 公司董事会近日收到公司非独立董事张萍女士的辞任函，张萍女士因个人原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞职生效后，张萍女士仍在公司担任财务总监职位。 张萍女士的辞职未导致公司董事会成员低于《公司法》等规定的法定人数，但将低于《公司章程》规定的人数，为保证公司董事会的正常运作，在股东会选举产生新任董事之前，张萍女士将继续履行其董事职责。 张萍女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对张萍女士在公司任职董事期间所作出的贡献表示感谢。 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司章程》等相关规定，董事会推选陈咏虹女士（简历详见附件1）为第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 上述议案已经2026年7月13日召开的公司第三届董事会提名委员会第二次会议、独立董事专门会议第十六次会议、第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过。《关于变更部分董事的公告》（公告编号：2026-036）已于2026年7月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披露。 现将此议案提交股东会，请予审议。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会 2026年7月29日 附件1 董事候选人（陈咏虹）简历： 陈咏虹，女，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理博士学历；历任成都塞力斯医疗科技有限公司总经理职位、重庆塞力斯医疗科技有公司公司总经理职位；2020年01月至今，任脉得智能科技（无锡）有限公司董事长职位，现拟任康众医疗第三届董事会非独立董事。 中财网
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