深深房Ａ(000029):第八届董事会第三十一次会议决议
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称 “公司”)第八届董事会第三十一次会议于2026年7月21日 以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2026年7月15 日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名， 实际出席的董事9名。董事会秘书列席本次会议，会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届暨提名第九届董事会 非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期已届满，经公司控股股东推荐， 并经公司董事会提名委员会审核通过，现提名陈明先生、沈开 权先生、钱忠先生、汪健飞先生、李文坤先生和彭兴庭先生为 公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举 通过之日起3年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案尚需提交公司股东会以累积投票制方式选举第九届 董事会非独立董事。非独立董事候选人简历详见同日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《2026年第三次临 时股东会会议材料》。 为确保公司董事会正常运作，在公司股东会选举产生第九 届董事会非独立董事前，公司第八届董事会非独立董事将继续 履行董事职责。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于董事会换届暨提名第九届董事会 独立董事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期已届满，经董事会提名委员会 审核通过，现提名刘海峰先生、宋博通先生和何仲先生为公司 第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之 日起3年。第九届董事会独立董事津贴与第八届董事会独立 董事津贴一致。 上述独立董事候选人均已获得证券交易所认可的独立董事 资格证书。本议案尚需提交公司股东会以累积投票制方式选举 第九届董事会独立董事。独立董事候选人的任职资格和独立性 需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。独 立董事候选人简历详见同日在巨潮资讯网上披露的《2026年 第三次临时股东会会议材料》。 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd为确保公司董事会正常运作，在公司股东会选举产生第九 届董事会独立董事前，公司第八届董事会独立董事将继续履行 独立董事职责。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （三）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的 议案》 公司董事会决定于2026年8月6日以现场投票及网络投 票相结合的方式在深圳市人民南路深房广场48楼A会议室召 开2026年第三次临时股东会。 《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》同日在 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露，《2026 年第三次临时股东会会议材料》同日在巨潮资讯网上披露。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 （一）公司第八届董事会第三十一次会议决议； （二）公司董事会提名委员会2026年第三次会议决议。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董 事 会 2026年7月22日 中财网
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