福龙马(603686):福龙马：第七届董事会第六次会议决议
福龙马集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会召开情况 福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第六次会议于2026年7月21日9:30以通讯方式召开。本次董事 会为临时会议，会议通知于2026年7月14日以电子邮件、短信和 微信方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，高级管 理人员列席会议。会议由董事长张桂丰先生主持。本次会议的召 集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于终止公司 2026年度向特定对象发行 股票事项的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议、审 计委员会及战略与可持续发展委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于终止公司2026年度向特定对象 发行股票事项的公告》（公告编号：2026-046）。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议并通过《关于修订〈福龙马集团股份有限公司内 部审计制度〉的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《福龙马集团股份有限公司内部审计 制度》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 福龙马集团股份有限公司董事会 2026年7月22日 中财网
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