艾比森(300389):第六届董事会第六次会议决议
深圳市艾比森光电股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年7月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事9名，实际参加董事9名，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于2026年7月16日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议通过如下议案： 1、审议通过《2025年环境、社会与管治报告》 2025 经审议，董事会认为公司编制的《 年环境、社会与管治报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度社会责任实际履行情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，有利于利益相关方深入了解公司在可持续发展方面取得的成效。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 http://www.cninfo.com.cn 2025 具体内容详见公司在巨潮资讯网（ ）上披露的《 年环境、社会与管治报告》。 三、备查文件 1、第六届董事会第六次会议决议。 特此公告。 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会 2026年7月21日 中财网
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