明月镜片(301101):第三届董事会第四次会议决议
明月镜片股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年7月20日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知于2026年7月16日以专人送达、电话、微信的方式通知了全体董事。本次会议由董事长谢公晚先生主持，应出席会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点并延期的议案》公司董事会审计委员会审议通过了上述议案。保荐机构东方证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点并延期的公告》。 （二）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 兹定于2026年8月13日召开2026年第一次临时股东会。 表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。 具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、第三届董事会第四次会议决议。 特此公告。 明月镜片股份有限公司 董事会 2026年7月21日 中财网
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