梅安森(300275):召开2026年第一次临时股东会的通知
重庆梅安森科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年08月07日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月07日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年08月03日 7、出席对象： （1）截至2026年8月3日（星期一）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 8、会议地点：重庆市九龙坡区福园路28号公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、为更好地维护中小投资者的合法权益，本次股东会将对中小投资者的表决结果单独计票。 三、会议登记等事项 1、登记方式 （1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。 2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年8月6日（星期四） 上午9:00至12:00，下午14:30至17:00；采用信函或传真方式登记的须在2026年8月6日（星期四）下午17:00之前送达或传真到公司。 3、登记地点：重庆市九龙坡区福园路28号公司证券部。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。 5、会务联系 联系人：孙静 电话：023-68467829 传真：023-68465683 邮箱：zqb@mas300275.com 地址：重庆市九龙坡区福园路28号证券部 邮编：400052 6、其他事项 本次股东会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、第六届董事会第十四次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 附件1：《参加网络投票的具体操作流程》 附件2：《授权委托书》 附件3：《参会股东登记表》 特此公告。 重庆梅安森科技股份有限公司 董事会 2026年07月22日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350275，投票简称：“梅安投票”。 2、填报表决意见或选举票数。 本次股东会的提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年8月7日的交易时间，即9:15—9:25，9:30— 11:30，13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年8月7日（现场会议召开当日），9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席重庆梅安森科技股份有 附件2： 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席重庆梅安森科技股份有
委托人名称或姓名： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持有股数： 委托人持股性质： 委托人签名（法人股东加盖公章）： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署之日起至本次股东会结束。 附件3： 重庆梅安森科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会参会股东登记表
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