深深房Ａ(000029):召开2026年第三次临时股东会的通知
Co.,Ltd ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group) Co.,Ltd 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次 本次会议为公司2026年第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人 本次会议的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间： 2026年8月6日14点45分开始。 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group) Co.,Ltd 间为2026年8月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年8月6日9:15至15:00的任意时间。 （五）会议的召开方式 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方 式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果 为准。 （六）股权登记日 股权登记日为2026年7月30日。B股股东应在2026年 7月27日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公 司股票方可参会。 （七）出席对象 1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并 可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司股东。 2.公司董事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 （八）现场会议地点 广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会 议室。 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group) Co.,Ltd ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group) Co.,Ltd
1.上述提案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议 通过，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2026年第三次临时股东会会议材料》。 2.提案2中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深 圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。 3.提案1和提案2适用累积投票制，等额选举非独立董 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group) Co.,Ltd 事6人，独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有 表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举 票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。 4.公司将对中小股东进行单独计票并披露。 三、会议登记等事项 （一）登记方式 1.自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡 办理登记；委托代理人出席的，持委托人身份证复印件和股 东账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记。 2.法人股东的法定代表人出席的，持本人身份证、法定 代表人身份证明书、股东营业执照复印件（加盖公章）、股 东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，持代理人 的身份证、股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人 身份证明书、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、 法定代表人身份证复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登 记。 3.股东可采用电子邮件的方式登记。电子邮件应于2026 年7月31日17点前送达公司邮箱，邮件请注明“参加股东 会”。 （二）登记时间 2026年7月31日9:00至11:30，14:00至17:00。 （三）登记地点 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group) Co.,Ltd 深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场47楼董事会办 公室。 （四）联系方式 联系人：罗毅、洪璐 电子邮箱：spg@sfjt.sihc.com.cn 联系电话：0755-25108897、0755-25108837 （五）其他事项 本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操 作流程见附件1。 五、备查文件 公司第八届董事会第三十一次会议决议。 附件：1．参加网络投票的具体操作流程； 2．授权委托书。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董 事 会 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group) Co.,Ltd ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group) Co.,Ltd ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group) Co.,Ltd
1.选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份 总数×6 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group) Co.,Ltd 股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人 中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 2.选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份 总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中 任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 二、通过深交所交易系统投票的程序 （一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间 为2026年8月6日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。 （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统 投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 （一）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2026年8月6日9:15至15:00的任意时间。 （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照 深圳证券交易所的规定办理身份认证。具体的身份认证流程 可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引 栏目查阅。 （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网 投票系统投票。 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group) Co.,Ltd ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group) Co.,Ltd 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2026年第三次临时 股东会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列提案投票：
Co.,Ltd 委托人证券账号： 持股数： 股 委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）： 委托人持股种类：□A股 □B股 受托人（签字）： 受托人身份证件号码： 本委托书有效期自签署日至本次股东会结束。 委托人签字（法人股东加盖公章）： 委托日期： 年 月 日 中财网
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