澄星股份(600078):江苏澄星磷化工股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议

时间：2026年07月20日 20:45:39 中财网

原标题:澄星股份:江苏澄星磷化工股份有限公司第十二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2026-030
江苏澄星磷化工股份有限公司
第十二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会议于2026年7月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于2026年7月16日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事9人，实到董事9人，其中以通讯表决方式出席会议8人，公司高管人员列席了会议。会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
会议经认真审议，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于向公司 2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》；
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。关联董事丁学国先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2026年7月21日