昌红科技(300151):第七届董事会第三次会议决议
1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年7月20日下午在公司研发楼4楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知时间及方式：会议通知于2026年7月20日以电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员，经全体董事一致同意，豁免通知时限要求。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席会议的董事6名。 4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生 公司高级管理人员列席本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、本次会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：1、审议并通过了《关于不向下修正“昌红转债”转股价格的议案》 董事会决定本次不行使“昌红转债”的转股价格向下修正权利，且在未来一个月内（2026年7月21日至2026年8月20日），如再次触发“昌红转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此之后，若再次触发“昌红转债”的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“昌红转债”的向下修正权利。 具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于不向下修正昌红转债转股价格的公告》（公告编号：2026-040）。 表决结果：同意票6票、反对票0票、弃权票0票。 三、备查文件 1、第七届董事会第三次会议决议。 特此公告。 深圳市昌红科技股份有限公司董事会 2026年7月21日 中财网
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