大烨智能(300670):第四届董事会第十九次会议决议
江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。一、董事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“大烨智能”）第四届董事会第十九次会议通知于2026年7月20日通过专人、电话及邮件等方式送达至各位董事。 2、本次董事会于2026年7月20日下午16:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，为保证公司相关工作的衔接性和连贯性，根据《董事会议事规则》的有关规定并经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。 3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名。 4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》 审议过程：根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2026年第一次临时股东会的授权，董事会认为：公司2026年限制性股票激励计划规定的限制性股票首次授予条件已经成就，确定以2026年7月20日为首次授予日，向符合授予条件的6名激励对象首次授予限制性股票800万股，授予价格为5.74元/股。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。 三、备查文件 1、第四届董事会第十九次会议决议； 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。 特此公告。 江苏大烨智能电气股份有限公司 董事会 2026年7月20日 中财网
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