三晖电气(002857):召开2026年第二次临时股东会的通知
郑州三晖电气股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年08月07日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月07日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年08月04日 7、出席对象： （1）本次股东会的股权登记日为2026年8月4日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件） （2）公司董事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路102号 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、议案1、2、3需经股东会特别决议，即应当由出席股东会的股东（或其股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。 4、议案1-6属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）5、议案1-6如涉及关联股东（或其股东代理人）应回避表决。 三、会议登记等事项 1、现场登记时间：2026年8月5日（上午9:00～11:30，下午14:00～16:30）。 2、现场登记地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路102号三晖工业园。 3、登记方式：现场登记、邮寄、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。 4、登记手续 （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。 （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明。 （3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在2026年8月5日下午17：00之前送达公司证券事务部。来信请寄：河南省郑州市经济技术开发区崇光路102号三晖工业园。邮编450016（信封请注明“股东会”），信函或电子邮件以抵达或送达公司时间为准，不接受电话登记。 5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场。 6、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。 7、股东会联系方式： 联系人：孟祥雪 联系电话：0371-67391360 传真：0371-67391386 邮箱：zqb@cnsms.com 通讯地址：河南省郑州市经济技术开发区崇光路102号三晖工业园 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第六届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 郑州三晖电气股份有限公司 董事会 2026年7月21日 附件一 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362857”，投票简称为“三晖投票”。 2、填报表决意见。本次股东会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2026年8月7日的交易时间，即9：15-9：25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的开始时间为2026年8月7日上午9:15，结束时间为2026年8月7日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席2026年8月7日召开的郑州附件二 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席2026年8月7日召开的郑州委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期： 年 月 日 附件三 股东会参会登记表
年 月 日 中财网
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