王府井(600859):王府井第十二届董事会第七次会议决议
王府井集团股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会第七次会议于2026年7月10日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2026年7月20日在本公司会议室举行，应到董事11人，实到11人。会议符合有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议由董事长白凡先生主持。 二、董事会会议审议情况 通过关于增选公司第十二届董事会审计委员会委员的议案 董事会同意增选董事杨临明为公司第十二届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 杨临明先生简历详见公司于2026年7月3日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《第十二届董事会第六次会议决议公告》。 表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 王府井集团股份有限公司 2026年7月21日 中财网
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