中成股份(000151):中成进出口股份有限公司第十届董事会第四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。中成进出口股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 于2026年7月17日以书面及电子邮件形式发出第十届董事 会第四次会议通知，公司于2026年7月20日以现场会议的 方式在公司会议室召开第十届董事会第四次会议。本次会议 应到董事十一名，实到董事十一名，会议的召开符合《公司 法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。 董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举 手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；公司高级管理 人员列席本次会议。本次董事会会议审议并表决通过了如下 议案： 一、关于审议《对全资子公司增资并对外投资暨关联交 易》的议案 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对（关联董事朱 震敏先生、汪晓先生、张晖先生、赵宇先生、王靖焘先生、 阮丽娟女士对本议案回避表决）。 本议案已经战略与ESG委员会、审计委员会及独立董事 专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在《中国证券报》 《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的《关于对全资子公司增资并 对外投资暨关联交易的公告》。 二、关于审议《公司设立募集资金专用账户并授权签订 募集资金三方监管协议》的议案 表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。 公司通过发行股份的方式购买中国技术进出口集团有 限公司持有的中技江苏清洁能源有限公司100%股份，同时拟 向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简 称“本次交易”）。 2026年2月13日，公司收到中国证券监督管理委员会 出具的《关于同意中成进出口股份有限公司发行股份购买资 产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕296号）。 为规范公司募集资金的存放、管理和使用，切实保护投资者 合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金 管理办法》的相关规定，公司及下属子公司拟在符合规定的 金融机构设立募集资金专用账户，用于本次交易的募集资金 存放、管理和使用，募集资金专用账户不得存放非募集资金 或用作其他用途。 募集资金到位后，公司将及时与独立财务顾问、存放募 集资金的银行签订三方监管协议，并及时履行信息披露义务。 公司董事会授权公司管理层及其授权的指定人员办理 上述募集资金专用账户的设立及募集资金三方监管协议签 署等具体事宜。 本议案已经审计委员会审议通过。 三、关于审议《制定公司<募集资金管理办法>》的议案 表决结果：11票同意、0票弃权、0票反对。 同意制定公司《募集资金管理办法》（自本次董事会审 议通过之日起，原制度废止）。 本议案已经审计委员会审议通过。 备查文件： 1、公司第十届董事会第四次会议决议 2、公司董事会战略与ESG委员会决议 3、公司董事会审计委员会决议 4、公司独立董事专门会议决议 特此公告。 中成进出口股份有限公司董事会 二〇二六年七月二十一日 中财网
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