阳光诺和(688621):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年07月20日 19:40:40 中财网

原标题:阳光诺和:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2026-062
北京阳光诺和药物研究股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年7月20日
（二）股东会召开的地点：北京市昌平区科技园区双营西路79号院29号楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	57
普通股股东人数	57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,713,461
普通股股东所持有表决权数量	40,713,461
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	37.2567
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.2567

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长利虔先生主持，会议采用现场投票和网络中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司 2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	40,602,886	99.7284	105,375	0.2588	5,200	0.0128

2、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	40,604,052	99.7313	104,209	0.2560	5,200	0.0128

3、议案名称：《关于制定和修订部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	40,422,394	99.2851	285,867	0.7021	5,200	0.0128

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于公司2026 年度以简易程 序向特定对象 发行股票摊薄 即期回报及填 补回报措施和 相关主体承诺 的议案》	2,635, 200	95.9729	105,375	3.8377	5,200	0.1894
2	《关于公司前次 募集资金使用 情况报告的议 案》	2,636, 366	96.0154	104,209	3.7952	5,200	0.1894

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：1、2、3
2、对中小投资者单独计票的议案：1、2
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
4、应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：李梦源、曹倩
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京阳光诺和药物研究股份有限公司董事会
2026年7月21日