卓锦股份(688701):浙江卓锦环保科技股份有限公司关于独立董事选举完成及调整董事会专门委员会
浙江卓锦环保科技股份有限公司 关于独立董事选举完成及调整董事会专门委员会的 公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、完成选举独立董事的情况 浙江卓锦环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开了2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》，选举梅荣武先生、王英达先生、朱维佳女士、朱治苗先生为第四届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 本次独立董事选举完成后，公司董事会独立董事人数占董事会全体成员比例不低于三分之一，且独立董事中包含一名会计专业人士，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》相关规定。 二、调整董事会专门委员会委员的情况 公司于2026年7月20日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会各专门委员会委员的议案》。根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，对专门委员会成员进行调整，调整后第四届董事会专门委员会组成情况如下：
特此公告。 浙江卓锦环保科技股份有限公司 董事会 2026年7月21日 中财网
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