ST东时(603377):第六届董事会第一次会议决议
转债代码：113575 转债简称：东时转债 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年7月20日以通讯方式召开，会议通知于2026年7月13日以电子通信方式向公司全体董事发出。会议应参加董事11人，实际参加董事11人，全体董事共同推选孙翔女士作为本次会议的主持人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现选举孙翔女士为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2026-108）。 2、审议并通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》 为保证公司第六届董事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》及《战略委员会工作细则》的相关规定，各专业委员会组成人员如下：
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2026-108）。 3、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》 依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现聘任闫文辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 闫文辉先生最近36个月内曾受到中国证监会行政处罚及上海证券交易所公开谴责。 公司董事会认为：虽然闫文辉先生存在上述情况，但考虑到公司正处于关键阶段，闫文辉先生熟悉公司的经营管理和业务发展，具备良好的职业素质，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具有良好的领导及决策能力，其任职资格不受上述处罚事项影响，不会影响公司规范运作和公司治理。其在受到上述行政处罚后，通过学习、接受培训等方式不断提高业务水平和规范运作意识。因此，聘任闫文辉先生为总经理不会影响公司的规范运作。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2026-108）。 4、审议并通过《关于聘任公司执行总经理的议案》 依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司总经理提名,现聘任温子健先生为公司执行总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2026-108）。 5、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》 依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，现聘任以下人员为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司董事会认为：虽然王红玉女士存在上述情况，但考虑到公司正处于关键阶段，王红玉女士熟悉公司的经营管理和业务发展，具备良好的职业素质，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具有良好的领导及决策能力，其任职资格不受上述处罚事项影响，不会影响公司规范运作和公司治理。其在受到上述行政处罚后，通过学习、接受培训等方式不断提高业务水平和规范运作意识。因此，聘任王红玉女士为公司副总经理不会影响公司的规范运作。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2026-108）。 6、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》 依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司总经理提名，现聘任王红玉女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 王红玉女士最近36个月内曾受到中国证监会行政处罚及上海证券交易所公开谴责。 公司董事会认为：虽然王红玉女士存在上述情况，但考虑到公司正处于关键阶段，王红玉女士熟悉公司的经营管理和业务发展，具备良好的职业素质，拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累，具有良好的领导及决策能力，其任职资格不受上述处罚事项影响，不会影响公司规范运作和公司治理。其在受到上述行政处罚后，通过学习、接受培训等方式不断提高业务水平和规范运作意识。因此，聘任王红玉女士为公司财务总监不会影响公司的规范运作。 本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2026-108）。 7、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事长提名，现聘任杜雅洁女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2026-108）。 8、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 依照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，现聘任裴晗讯先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2026-108）。 特此公告 东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会 2026年7月20日 中财网
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