济民健康(603222):济民健康管理股份有限公司第六届董事会第六次会议决议
济民健康管理股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年7月20日以通讯方式召开，会议通知于2026年7月17日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长徐赞先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： （一）以9票通过、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于购买资产的议案》。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 （二）以9票通过、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于以自有资产抵押银行申请授信并办理延长抵押期限的议案》。 1、公司以自有资产抵押向中国银行股份有限公司黄岩支行（下称“中行黄岩支行”）申请授信额度不超过人民币20,000万元。 公司以位于浙江省台州市黄岩区北城街道北院大道888号的自有土地、厂房（具体明细如下附表1）抵押给中行黄岩支行，并于2023年8月21日签订了编号为2023年黄（抵）字056号的《最高额抵押合同》。 为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司拟继续将该自有资产抵押给中行黄岩支行，合同约定抵押合同项下原担保的最高额主债权发生期间由2023年8月21日至2026年8月20日延长至2029年8月20日，具体以双方签订的最高额抵押合同补充协议为准。公司向中行黄岩支行申请该抵押物对应的授信额度不超过人民币20,000万元，该额度在2025年年度股东会的授信范围内。 附表1：
公司以位于浙江省台州市黄岩区北城街道北院大道888号的自有土地、厂房（具体明细附表2）抵押给工行黄岩支行,并于2023年9月1日签订了编号为0120700011-2023年黄岩（抵）字0155号的《最高额抵押合同》。 为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司拟继续将该自有资产抵押给工行黄岩支行，合同约定抵押合同项下原担保的最高额主债权发生期间由2023年9月1日至2026年8月31日延长至2029年8月31日，具体以双方签订的抵押变更协议为准。公司向工行黄岩支行申请该抵押物对应的授信额度不超过人民币20,000万元，该额度在2025年年度股东会的授信范围内。 附表2：
（三）以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于向子公司提供担保额度的议案》。 本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。 （四）以9票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。 经审议，公司拟于2026年8月8日在浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室召开公司2026年第二次临时股东会，并授权董事会负责筹备上述股东会的具体事宜。 特此公告。 济民健康管理股份有限公司董事会 2026年7月21日 中财网
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