宏工科技(301662):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年07月20日 19:26:01 中财网

原标题:宏工科技:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2026-038号
宏工科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年7月20日14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026
年7月20日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年7
月20日9:15至15:00期间的任意时间。

3、召开地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公
司1号门综合楼107会议室。

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合
5、召集人：董事会
6、主持人：董事长罗才华
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议名称	现场出席会 议的股东（代 理人）人数	代表公司股份 （股）	占公司有表 决权股份总 数的比例	参加网络投 票的股东人 数	代表公司股份 （股）	占公司有表 决权股份总 数的比例
2026年第一次 临时股东会	5	75,629,802	65.1981%	64	108,176	0.0933%

（三）公司董事、董事会秘书等高级管理人员及公司聘请的见证
律师出席了或列席了本次股东会。

二、会议议案情况
本次股东会的全部议案，均采用现场投票与网络投票相结合的方
式进行表决。议案情况如下：

议案名称
1.00	《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
2.00	《关于修订<薪酬管理制度>的议案》

三、议案审议表决情况
（一）2026年第一次临时股东会表决情况
2026年第一次临时股东会表决情况如下：

决议案	同意		反对		弃权		有效表决权股份数量
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
1.00	75,722,633	99.9797%	14210	0.0188%	1135	0.0015%	75,737,978
2.00	75,718,933	99.9749%	17910	0.0236%	1135	0.0015%	75,737,978

其中，中小股东表决情况如下：

决议案	同意		反对		弃权		有效表决权股份数量
	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率	股份投票数量	百分率
1.00	92,931	85.8279%	14,210	13.1239%	1,135	1.0482%	108,276
2.00	89,231	82.4107%	17,910	16.5411%	1,135	1.0482%	108,276

（二）议案表决结果
本次股东会议案第1.00项为特别决议案，已获得出席会议的股
东所持表决权的三分之二以上通过；议案第2.00项为普通决议案，
已获得出席会议的股东所持表决权过半数通过。

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所
2、律师姓名：张政律师、丁泽政律师
3、结论意见：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员
的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。

《北京市康达（深圳）律师事务所关于宏工科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书》与本公告同日于巨潮资讯
网披露。

五、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市康达（深圳）律师事务所关于宏工科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

宏工科技股份有限公司
董 事 会
二○二六年七月二十一日