ST任子行(300311):第六届董事会第五次会议决议
第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年7月20日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年7月17日以邮件等方式送达参会人员。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。 会议由董事长景晓军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合国家有关法律、法规及《任子行网络技术股份有限公司章程》的规定，本次会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案并形成决议： （一）审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》 董事会认为：公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述，同时自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月期限，公司已符合申请撤销其他风险警示的条件，且公司不存在其他触及其他风险警示或退市风险警示的情形。因此，董事会同意公司向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请撤销其他风险警示的公告》（公告编号：2026-019）。 三、备查文件 《公司第六届董事会第五次会议决议》。 特此公告。 任子行网络技术股份有限公司 董事会 2026年7月20日 中财网
 |