立中集团(300428):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年07月20日 19:25:40 中财网

原标题:立中集团:关于2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2026-063号
立中四通轻合金集团股份有限公司
关于2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会召开期间无否决提案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定召开2026年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月20日（星期一）上午10:00；
（2）网络投票时间：2026年7月20日（星期一）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年7月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年7月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2026年7月13日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至2026年7月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会。

（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路948号公司会议室
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东会的股东及股东代理人共194名，代表有表决权的公司股份442,827,319股，占股权登记日公司股份总数685,581,553股的64.5915%。

其中通过现场投票的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的公司股份数合计为428,239,655股，占股权登记日公司股份总数685,581,553股的62.4637%。

通过网络投票系统参加本次股东会的股东共184名，代表有表决权的公司股份数合计为14,587,664股，占股权登记日公司股份总数685,581,553股的2.1278%。

2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东184人，代表有表决权的公司股份数合计14,587,664股，占股权登记日公司股份总数685,581,553股的2.1278%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表有表决权的公司股份数合计0股，占股权登记日公司股份总数685,581,553股的0.0000%。

通过网络投票的中小股东184人，代表有表决权的公司股份数合计
14,587,664股，占股权登记日公司股份总数685,581,553股的2.1278%。

3、公司董事和部分高级管理人员出席或列席了本次会议。天津金诺律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况
议案1.00关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案总表决情况：
同意434,126,752股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.0352%；反对8,679,867股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.9601%；弃权20,700股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0047%。

中小股东总表决情况：
同意5,887,097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3567%；反对8,679,867股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.5014%；弃权20,700股（其中，因未投票默认弃权8,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1419%。

本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案2.01发行证券的种类
总表决情况：
同意434,127,752股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.0354%；反对8,668,067股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.9574%；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权22,900股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0071%。

中小股东总表决情况：
同意5,888,097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3635%；反对8,668,067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4205%；弃权31,500股（其中，因未投票默认弃权22,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2159%。

本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案2.02发行规模
总表决情况：
同意434,122,752股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.0343%；反对8,668,067股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.9574%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。

中小股东总表决情况：
同意5,883,097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3293%；反对8,668,067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4205%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权25,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2502%。

本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案2.03票面金额和发行价格
总表决情况：
同意434,122,752股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.0343%；反对8,668,067股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.9574%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权27,900股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。

中小股东总表决情况：
同意5,883,097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3293%；反对8,668,067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4205%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权27,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2502%。

本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案2.04可转换公司债券存续期限
总表决情况：
同意434,124,652股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.0347%；反对8,666,167股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.9570%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权27,900股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。

中小股东总表决情况：
同意5,884,997股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3423%；反对8,666,167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4075%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权27,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2502%。

本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案2.05票面利率
总表决情况：
同意434,124,652股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.0347%；反对8,666,167股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.9570%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权27,900股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。

中小股东总表决情况：
同意5,884,997股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3423%；反对8,666,167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4075%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权27,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2502%。

本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案2.06还本付息的期限和方式
总表决情况：
同意434,132,852股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.0366%；反对8,668,067股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.9574%；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0060%。

中小股东总表决情况：
同意5,893,197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3985%；反对8,668,067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4205%；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1810%。

本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案2.07转股期限
总表决情况：
同意434,131,852股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.0364%；反对8,666,167股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.9570%；弃权29,300股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0066%。

中小股东总表决情况：
同意5,892,197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3916%；反对8,666,167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4075%；弃权29,300股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2009%。

本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案2.08转股价格的确定
总表决情况：
同意434,132,852股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.0366%；反对8,668,067股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.9574%；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0060%。

中小股东总表决情况：
同意5,893,197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3985%；反对8,668,067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4205%；弃权26,400股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1810%。

本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案2.09转股价格的调整方式及计算方式
总表决情况：
同意434,129,352股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.0358%；反对8,668,067股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.9574%；弃权29,900股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0068%。

中小股东总表决情况：
同意5,889,697股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3745%；反对8,668,067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4205%；弃权29,900股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2050%。

本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案2.10转股价格向下修正条款
总表决情况：
同意434,096,652股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.0284%；反对8,665,067股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.9568%；弃权65,600股（其中，因未投票默认弃权57,000股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0148%。

中小股东总表决情况：
同意5,856,997股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.1503%；反对8,665,067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4000%；弃权65,600股（其中，因未投票默认弃权57,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4497%。

本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案2.11转股股数的确定方式
总表决情况：
同意434,129,952股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.0359%；反对8,668,067股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.9574%；弃权29,300股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0066%。

中小股东总表决情况：
同意5,890,297股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3786%；反对8,668,067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4205%；弃权29,300股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2009%。

本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案2.12赎回条款
总表决情况：
同意434,131,852股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.0364%；反对8,666,167股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.9570%；弃权29,300股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0066%。

中小股东总表决情况：
同意5,892,197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3916%；反对8,666,167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4075%；弃权29,300股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2009%。

本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案2.13回售条款
总表决情况：
同意434,131,852股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.0364%；反对8,666,167股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.9570%；弃权29,300股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0066%。

中小股东总表决情况：
同意5,892,197股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3916%；反对8,666,167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4075%；弃权29,300股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2009%。

本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案2.14转股后的股利分配
总表决情况：
同意434,129,952股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.0359%；反对8,668,067股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.9574%；弃权29,300股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0066%。

中小股东总表决情况：
同意5,890,297股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3786%；反对8,668,067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4205%；弃权29,300股（其中，因未投票默认弃权20,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2009%。

本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案2.15发行方式及发行对象
总表决情况：
同意434,122,752股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.0343%；反对8,668,067股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.9574%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权27,900股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。

中小股东总表决情况：
同意5,883,097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3293%；反对8,668,067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4205%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权27,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2502%。

本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案2.16向原股东配售的安排
总表决情况：
同意434,124,652股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.0347%；反对8,666,167股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.9570%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权27,900股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。

中小股东总表决情况：
同意5,884,997股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3423%；反对8,666,167股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4075%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权27,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2502%。

本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案2.17可转换公司债券持有人会议相关事项
总表决情况：
同意434,122,752股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.0343%；反对8,668,067股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.9574%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权27,900股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。

中小股东总表决情况：
同意5,883,097股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3293%；反对8,668,067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4205%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权27,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2502%。

本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案2.18本次募集资金用途
总表决情况：
同意434,127,052股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.0353%；反对8,663,767股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.9565%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权27,900股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。

中小股东总表决情况：
同意5,887,397股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3587%；反对8,663,767股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.3911%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权27,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2502%。

本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案2.19担保事项
总表决情况：
同意434,056,152股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.0193%；反对8,734,667股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.9725%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权27,900股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。

中小股东总表决情况：
同意5,816,497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.8727%；反对8,734,667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.8771%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权27,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2502%。

本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案2.20可转换公司债券评级事项
总表决情况：
同意434,125,152股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.0349%；反对8,665,667股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.9569%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权27,900股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。

中小股东总表决情况：
同意5,885,497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3457%；反对8,665,667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4041%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权27,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2502%。

本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案2.21募集资金存管
总表决情况：
同意434,125,152股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.0349%；反对8,665,667股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.9569%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权27,900股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。

中小股东总表决情况：
同意5,885,497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3457%；反对8,665,667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4041%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权27,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2502%。

本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案2.22本次发行方案的有效期
总表决情况：
同意434,125,152股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.0349%；反对8,665,667股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.9569%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权27,900股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。

中小股东总表决情况：
同意5,885,497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3457%；反对8,665,667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4041%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权27,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2502%。

本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案3.00关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
总表决情况：
同意434,125,152股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.0349%；反对8,665,667股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.9569%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权26,900股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。

中小股东总表决情况：
同意5,885,497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3457%；反对8,665,667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4041%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权26,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2502%。

本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案4.00关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案
总表决情况：
同意434,125,152股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.0349%；反对8,665,667股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.9569%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权26,900股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。

中小股东总表决情况：
同意5,885,497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3457%；反对8,665,667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4041%；弃权36,500股（其中，因未投票默认弃权26,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2502%。

本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案5.00关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
总表决情况：
同意434,124,152股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.0346%；反对8,665,667股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.9569%；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权27,900股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0085%。

中小股东总表决情况：
同意5,884,497股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3389%；反对8,665,667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4041%；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权27,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2571%。

本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案6.00关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
总表决情况：
同意434,125,552股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.0350%；反对8,665,667股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.9569%；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0082%。

中小股东总表决情况：
同意5,885,897股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3485%；反对8,665,667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4041%；弃权36,100股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2475%。

本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案7.00关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
总表决情况：
同意435,082,462股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.2510%；反对7,711,257股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.7414%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0076%。

中小股东总表决情况：
同意6,842,807股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.9082%；反对7,711,257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.8615%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2303%。

本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案8.00关于公司未来三年股东回报规划（2026-2028年）的议案
总表决情况：
同意441,606,889股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的99.7244%；反对1,185,230股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.2677%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0079%。

中小股东总表决情况：
同意13,367,234股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6338%；反对1,185,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1249%；弃权35,200股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2413%。

本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案9.00关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
总表决情况：
同意434,128,052股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.0355%；反对8,665,667股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.9569%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0076%。

中小股东总表决情况：
同意5,888,397股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3656%；反对8,665,667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4041%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2303%。

本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

议案10.00关于提请股东会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
总表决情况：
同意434,128,052股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的98.0355%；反对8,665,667股，占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的1.9569%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的0.0076%。

中小股东总表决情况：
同意5,888,397股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.3656%；反对8,665,667股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.4041%；弃权33,600股（其中，因未投票默认弃权24,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2303%。

本议案已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津金诺律师事务所
2、见证律师姓名：成玉洁 刘宇蓬
3、结论性意见：天津金诺律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。

五、备查文件
1、立中四通轻合金集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；2、天津金诺律师事务所出具的《天津金诺律师事务所关于立中四通轻合金集团股份有限公司2026年第二次临时股东会律师见证法律意见书》。

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
2026年7月20日