龙磁科技(300835):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年07月20日 19:25:39 中财网

原标题:龙磁科技:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2026-053
安徽龙磁科技股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会未涉及变更前次股东会决议；
2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2026年7月20日14:30
（2）网络投票时间为：2026年7月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

6、现场会议召开地点：安徽省合肥市蜀山区高新技术产业开发区天堂寨路68号A1栋。

7、会议出席情况：
（1）出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东173人，代表股份57,425,596股，占公司有表决权股份总数的49.1032%。其中，中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共计164人，代表股份9,723,416股，占公司有表决权股份总数的8.3143%。

（2）现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东10人，代表股份47,711,680股，占公司有表决权股份总数的40.7971%。

（3）网络投票情况
通过网络投票的股东163人，代表股份9,713,916股，占公司有表决权股份总数的8.3061%。

（4）出席会议的其他人员
公司董事会秘书、其他高级管理人员及董事候选人列席会议，国浩律师（上海）事务所许航律师、夏园强律师列席了本次会议。

二、议案审议表决结果
本次股东会以现场表决、网络投票相结合的方式审议通过如下议案：1、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：同意9,744,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9072%；反对5,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0610%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决0.0318%
权股份总数的 。

中小投资者总表决情况：同意9,704,866股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.9068%；反对5,950股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0613%；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0319%。

2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
57,416,296
总表决情况：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9838%；反对5,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。

中小投资者总表决情况：同意9,714,116股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.9044%；反对5,100股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0525%；弃权4,200股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0432%。

本提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
本次股东会以累积投票方式选举熊永宏先生、熊咏鸽先生、朱旭东先生、熊言傲先生、XiongMeiJia先生为公司第七届董事会非独立董事。具体表决情况如下：

提案编码	候选人姓名	得票数	占出席本次股东会 有效表决权股份总 数的比例	其中：中小投资者 票数	是否当选
3.01	熊永宏	57,325,465	99.8256%	9,623,285	当选
3.02	熊咏鸽	57,325,453	99.8256%	9,623,273	当选
3.03	朱旭东	57,328,452	99.8308%	9,626,272	当选
3.04	熊言傲	57,325,454	99.8256%	9,623,274	当选
3.05	XiongMeiJia	57,325,454	99.8256%	9,623,274	当选

4、审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
本次股东会以累积投票方式选举陈结淼先生、周建斌先生、邢昌磊先生为公司第七届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。具体表决情况如下：

提案编码	候选人姓名	得票数	占出席本次股东会有 效表决权股份总数的 比例	其中：中小投资者 票数	是否当选
4.01	陈结淼	57,325,455	99.8256%	9,623,275	当选
4.02	周建斌	57,328,455	99.8308%	9,626,275	当选
4.03	邢昌磊	57,325,455	99.8256%	9,623,275	当选

三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所许航律师、夏园强律师出席并见证了本次股东会，公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件
1、安徽龙磁科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于安徽龙磁科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告
安徽龙磁科技股份有限公司
董事会
2026年7月20日