兴齐眼药(300573):2026年第一次临时股东会决议
沈阳兴齐眼药股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 2、现场会议时间：2026年7月20日（星期一）下午14:30。 3、网络投票时间：2026年7月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年7月20日9:15至15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：沈阳市沈河区青年大街125号企业广场B座30层。 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：公司董事长刘继东先生。 7、股东出席情况： 出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计392人，代表股份114,380,461股，占公司有表决权股份总数的32.0104％。其中：出席现场会议的股东及股东代表8人，代表股份110,645,269股，占公司有表决权股份总数的30.9651％；参加网络投票的股东384人，代表股份3,735,192股，占公司有表决权股份总数的1.0453％。 8、公司董事、高级管理人员出席和列席了本次股东会；北京市竞天公诚律师事务所委派的见证律师列席了本次股东会。 9、本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规的有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：1、审议通过《关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的议案》 本议案对各子议案逐项表决，表决情况如下： 1.01回购股份的目的及用途 同意114,299,995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9297%；反对77,131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674%；弃权3,335股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。 其中，中小投资者的表决结果：同意3,739,796股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8937%；反对77,131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0190%；弃权3,335股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0873%。 本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 表决结果：本议案表决通过。 1.02回购股份符合相关条件 同意114,253,015股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8886%；反对70,586股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0617%；弃权56,860股（其中，因未投票默认弃权1,450股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0497%。 其中，中小投资者的表决结果：同意3,692,816股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6639%；反对70,586股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8477%；弃权56,860股（其中，因未投票默认弃权1,450股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4884%。 本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 表决结果：本议案表决通过。 1.03回购股份的方式、价格区间 同意114,294,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9244%；反对81,931股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0716%；弃权4,485股（其中，因未投票默认弃权1,450股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。 其中，中小投资者的表决结果：同意3,733,846股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7380%；反对81,931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1446%；弃权4,485股（其中，因未投票默认弃权1,450股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1174%。 本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 表决结果：本议案表决通过。 1.04回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 同意114,297,110股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9271%；反对77,131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674%；弃权6,220股（其中，因未投票默认弃权3,185股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054%。 其中，中小投资者的表决结果：同意3,736,911股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8182%；反对77,131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0190%；弃权6,220股（其中，因未投票默认弃权3,185股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1628%。 本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 表决结果：本议案表决通过。 1.05回购股份的资金来源 同意114,245,570股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8821%；反对78,436股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0686%；弃权56,455股（其中，因未投票默认弃权2,350股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0494%。 其中，中小投资者的表决结果：同意3,685,371股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4691%；反对78,436股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0532%；弃权56,455股（其中，因未投票默认弃权2,350股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4778%。 本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 表决结果：本议案表决通过。 1.06回购股份的实施期限 同意114,297,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9279%；反对77,131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674%；弃权5,385股（其中，因未投票默认弃权2,350股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。 其中，中小投资者的表决结果：同意3,737,746股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8400%；反对77,131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0190%；弃权5,385股（其中，因未投票默认弃权2,350股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1410%。 本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 表决结果：本议案表决通过。 1.07对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权 同意114,296,145股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9263%；反对77,131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674%；弃权7,185股（其中，因未投票默认弃权4,150股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%。 其中，中小投资者的表决结果：同意3,735,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7929%；反对77,131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0190%；弃权7,185股（其中，因未投票默认弃权4,150股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1881%。 本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 表决结果：本议案表决通过。 三、律师出具的法律意见 北京市竞天公诚律师事务所梁嘉颖律师、刘玉敏律师对本次股东会进行了见证，并出具法律意见为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、沈阳兴齐眼药股份有限公司2026年第一次临时股东会决议； 2、《北京市竞天公诚律师事务所关于沈阳兴齐眼药股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 沈阳兴齐眼药股份有限公司 董事会 2026年7月20日 中财网
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