中泰股份(300435):第六届董事会第一次会议决议
杭州中泰深冷技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年7月20日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》公司董事会选举章有春先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止； 选举章有虎先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 二、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》根据《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、公司各专门委员会工作制度的规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经审议，各专门委员会名单如下： 1.战略委员会：章有春先生（主任委员）、章有虎先生、黄平先生；2.审计委员会：黄平先生（主任委员）、黄加宁先生、刘晓庆先生；3.提名委员会：黄平先生（主任委员）、林文胜先生、章有虎先生；4.薪酬与考核委员会：黄平先生（主任委员）、黄加宁先生、章有春先生。 公司第六届董事会各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 1.董事会同意聘任章有虎先生为公司总经理，任期三年； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 2.董事会同意聘任俞富灿先生为公司副总经理，任期三年； 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 3.董事会同意聘任唐伟先生为公司财务总监，任期三年。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 4.董事会同意聘任周娟萍女士为公司董事会秘书，任期三年。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 上述高级管理人员任期均自本次董事会审议通过之日起算。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 董事会同意聘任凌诗轶女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 特此公告。 杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会 2026年7月20日 中财网
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