中泰股份(300435):中泰股份关于2026年第一次临时股东会决议
杭州中泰深冷技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无新增和变更议案，也未出现否决议案； 2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形； 3.本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1.2026年7月4日，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告的方式向全体股东发出召开公司2026年第一次临时股东会的通知。 2.会议召开方式：本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3.会议召开时间： （1）现场会议召开日期及时间：2026年7月20日（星期一）下午14:30开始。 （2）网络投票日期和时间：2026年7月20日（星期一） A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年7月20日（星期一）9:15-15:00期间的任意时间。 4.现场会议召开地点：在公司研发楼（地址：杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号） 5.会议召集人：公司董事会。 6.会议主持人：公司董事长章有春先生。 7.会议出席情况： 出席本次会议的股东及委托代理人共有76人，代表股份158,054,502股，占公司有表决权股份总数的40.9772%。其中： （1）参加本次股东会现场投票的股东及委托代理人共6人，代表股份141,384,423股，占公司有表决权股份总数的36.6553%； （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共70人，代表股份16,670,079股，占公司有表决权股份总数的4.3219%。 （3）通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及委托代理人共70人，所持有公司有表决权的股份数为16,670,079股，占公司有表决权股份总数的4.3219%。其中：通过网络投票的股东70人，代表股份16,670,079股，占公司有表决权股份总数的4.3219%。 8.公司部分董事及高级管理人员，见证律师等相关人士出席了本次会议。 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定。 二、议案审议表决情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 以累积投票制的方式选举章有春先生、章有虎先生、唐伟先生、刘晓庆先生、周娟萍女士为公司第六届董事会非独立董事，具体表决情况如下： （1）选举章有春先生为公司第六届董事会非独立董事； 表决结果：157,109,166股同意，占出席本次股东会有效表决权股份的99.4019%； 其中中小投资者的表决情况为：15,724,743股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的94.3291%； 议案获得通过，章有春先生当选公司第六届董事会非独立董事。 （2）选举章有虎先生为公司第六届董事会非独立董事； 表决结果：157,232,658股同意，占出席本次股东会有效表决权股份的99.4800%； 其中中小投资者的表决情况为：15,848,235股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的95.0699%； 议案获得通过，章有虎先生当选公司第六届董事会非独立董事。 （3）选举刘晓庆先生为公司第六届董事会非独立董事； 表决结果：157,081,168股同意，占出席本次股东会有效表决权股份的99.3842%； 其中中小投资者的表决情况为：15,696,745股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的94.1612%； 议案获得通过，刘晓庆先生当选公司第六届董事会非独立董事。 （4）选举唐伟先生为公司第六届董事会非独立董事； 表决结果：157,012,458股同意，占出席本次股东会有效表决权股份的99.3407%； 其中中小投资者的表决情况为：15,628,035股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的93.7490%； 议案获得通过，唐伟先生当选公司第六届董事会非独立董事。 （5）选举周娟萍女士为公司第六届董事会非独立董事。 表决结果：157,012,467股同意，占出席本次股东会有效表决权股份的99.3407%； 其中中小投资者的表决情况为：15,628,044股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的93.7491%； 议案获得通过，周娟萍女士当选公司第六届董事会非独立董事。 2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 以累积投票制的方式选举黄平先生、林文胜先生、黄加宁先生为公司第六届董事会独立董事，具体表决情况如下： （1）选举黄平先生为公司第六届董事会独立董事； 表决结果：156,897,358股同意，占出席本次股东会有效表决权股份的99.2679%； 其中中小投资者的表决情况为：15,512,935股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的93.0586%； 议案获得通过，黄平先生当选公司第六届董事会独立董事。 （2）选举林文胜先生为公司第六届董事会独立董事； 表决结果：156,812,441股同意，占出席本次股东会有效表决权股份的99.2142%； 其中中小投资者的表决情况为：15,428,018股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的92.5492%； 议案获得通过，林文胜先生当选公司第六届董事会独立董事。 （3）选举黄加宁先生为公司第六届董事会独立董事； 表决结果：156,812,440股同意，占出席本次股东会有效表决权股份的99.2142%； 其中中小投资者的表决情况为：15,428,017股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份的92.5492%； 议案获得通过，黄加宁先生当选公司第六届董事会独立董事。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：浙江浙经律师事务所 2.律师姓名：唐满、宋深海、马洪伟 3.本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格、出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2.浙江浙经律师事务所出具的《浙江浙经律师事务所关于杭州中泰深冷技术股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会 2026年7月20日 中财网
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