三友联众(300932):北京市中伦（深圳）律师事务所关于三友联众集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书
关于三友联众集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会的 法律意见书 二〇二六年七月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于三友联众集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会的 法律意见书 致：三友联众集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受三友联众集团股份有限公司（下称“公司”）委托，指派律师出席公司2026年第二次临时股东会（下称“本次股东会”或“会议”）。 本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 一、会议召集、召开程序 为召开本次股东会，公司董事会于2026年7月2日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席会议和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年7月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年7月20日9:15至15:00的任意时间。 2026年7月20日下午14:30，本次股东会如期在广东省东莞市塘厦镇莆心湖中心二路27号公司一楼阶梯室举行。公司董事长宋朝阳先生主持本次会议。 本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定。 二、会议出席人员的资格、召集人资格 （一）会议出席人员 1.股东或股东代理人 出席本次股东会的股东92人，所持股份总数218,290,145股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数（剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的48.7155%，其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股份5%以上的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）88人，所持股份总数1,117,358股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的0.2494%，具体情况如下： (1)现场出席情况 现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东5人，所持股份总数217,172,887股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的48.4661%。 (2)通过网络投票系统出席情况 通过网络投票系统出席本次股东会的股东87人，所持股份总数1,117,258股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的0.2493%。本所律师无法对参加网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。 2.其他人员 (1)公司董事； (2)公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员； (3)本所律师。 （二）会议召集人 2026 根据公司《第三届董事会第二十次会议决议公告》《关于召开 年第二次临时股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。 本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。 三、会议表决程序、表决结果 本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东会审议议案具体情况如下： 1.《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》表决结果为：同意55,233,890股，占出席会议有表决权股份数的99.8104%；反对47,408股，占出席会议有表决权股份数的0.0857%；弃权57,500股，占出席会议有表决权股份数的0.1039%。 中小投资者表决结果：同意1,012,450股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的90.6111%；反对47,408股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的4.2429%；弃权57,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的5.1461%。 关联股东宋朝阳先生、宁波市昊与轩投资合伙企业（有限合伙）、宁波市艾力美投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 本议案获通过。 2.《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》55,233,890 99.8104% 表决结果为：同意 股，占出席会议有表决权股份数的 ； 反对47,408股，占出席会议有表决权股份数的0.0857%；弃权57,500股，占出席会议有表决权股份数的0.1039%。 中小投资者表决结果：同意1,012,450股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的90.6111%；反对47,408股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的4.2429%；弃权57,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的5.1461%。 关联股东宋朝阳先生、宁波市昊与轩投资合伙企业（有限合伙）、宁波市艾力美投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 本议案获通过。 3.《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 表决结果为：同意55,233,890股，占出席会议有表决权股份数的99.8104%；反对47,408股，占出席会议有表决权股份数的0.0857%；弃权57,500股，占出席会议有表决权股份数的0.1039%。 中小投资者表决结果：同意1,012,450股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的90.6111%；反对47,408股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的4.2429%；弃权57,500股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的5.1461%。 关联股东宋朝阳先生、宁波市昊与轩投资合伙企业（有限合伙）、宁波市艾力美投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 本议案获通过。 本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和公司章程的规定；会议出席的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。 本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。 【以下无正文，为签署页】 （本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于三友联众集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》的签章页） 北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章） 负责人： 经办律师： 赖继红 朱 强 经办律师： 钟 婷 年 月 日 中财网
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