[快讯]金盘科技:新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额

 时间：2026年07月20日 19:15:14 中财网
　　CFi.CN讯：? 新增项目名称及投资金额：超高压输变电设备及系统集成智能制造项目（简称“新项目”），投资金额1.8亿元。

? 调整拟投入募集资金金额的原项目名称：数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂项目、高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目（合称“原项目”）
? 调整原募投项目拟投入募集资金金额：拟调减原项目募集资金投入金额1.8亿元，用于实施新项目。

? 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目建设周期2年，预计将于2028年5月建成投产。经中国证券监督管理委员会出具《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]2719号）同意，海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“金盘科技”、“公司”）向不特定对象共计发行可转换公司债券16,715,000张，每张债券面值为100元，募集资金总额为167,150.00万元，扣除发行费用（不含增值税）2,575.17万元后，募集资金净额为164,574.83万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2025]12122号《海南金盘智能科技股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。

募集资金投资项目基本情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2025年向不特定对象发行可转债
募集资金总额167,150.00
募集资金净额164,574.83
募集资金到账时间2025年12月31日
涉及调整募集资金的总金额18,000.00
涉及调整募集资金的总金额占比10.77%
改变募集资金用途类型□改变募集资金投向 ?改变募集资金金额 □取消或者终止募集资金投资项目 □改变募集资金投资项目实施主体 □改变募集资金投资项目实施方式 ?实施新项目 □永久补充流动资金 □其他：____
（二）新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额的基本情况结合外部市场环境的最新变化和公司发展战略的最新需求，为提高募集资金的使用效率，经审慎研究和分析论证，公司拟调减原项目募集资金投入金额合计18,000万元，并将该等募集资金投入新项目“超高压输变电设备及系统集成智能制造项目”。截至2026年6月30日，原项目累计已投入募集资金合计19,509.48万元。本次调整后，公司将继续按照原计划建设原项目，募集资金不能满足建设需要的，资金缺口部分公司将以自筹资金予以补足。

本次拟调整募集资金金额为18,000万元，占2025年12月向不特定对象发行可转债募集资金总额的比例为10.77%。公司本次新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额不构成关联交易。

新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额情况表
单位：万元 币种：人民币

调整前募投项目　　　　　　　调整后募投项目　　　　　　　
募集 资金 发行 名称项目名称实施 主体实施 地点项目总投 资额募集资金 承诺投资 总额截止公告 日计划累 计投资金 额截至 2026 年 月 6 30 日已投入 金额是否已 变更募 投项 目，含 部分变 更募集 资金 发行 名称项目名称实施 主体实施 地点项目拟投 入总金额拟投入募 集资金金 额是否 构成 关联 交易
　数据中心 电源模块 等成套系 列产品数 字化工厂 项目浙江 金盘 实业 有限 公司桐乡22,850.9219,920.0017,344.83 （注1）2,703.16否　数据中心 电源模块 等成套系 列产品数 字化工厂 项目浙江 金盘 实业 有限 公司桐乡22,850.9213,344.83否
　高效节能 液浸式变 压器及非 晶合金铁 芯智能制 造项目武汉 金盘 智能 科技 有限 公 司、 金盘 科技武 汉、 邵阳73,421.8261,653.0061,653.0016,806.32否　　　　　　　
　　　　　　　　　　高效节能 液浸式变 压器及非 晶合金铁 芯智能制 造项目武汉 金盘 智能 科技 有限 公 司、 金盘 科技武 汉、 邵阳73,421.8247,653.00否
　　　　　　　　　　　新能 源智 能装 备 （湖 南） 有限 公司　　　　
　　　　　　　　新项目　　　　　　　
　　　　　　　　　　超高压输 变电设备 及系统集 成智能制 造项目金盘 电气 集团 （上 海） 有限 公司上海18,000.0018,000.00否
注：2025年公司向不特定对象发行可转债募集资金净额为164,574.83万元，低于《募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额。经公司第三届董事会第三
十一次会议审议通过，公司对该项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体详见公司于2026年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-008）。

（三）董事会审议情况
公司已于2026年7月20日召开第三届董事会第三十七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额的议案》，保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见。该事项尚需提交公司股东会及债券持有人会议审议。

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