[快讯]金盘科技:浙商证券股份有限公司海南金盘智能科技股份有限公司新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额的核查意见

时间：2026年07月20日 19:15:14 中财网

　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会出具《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]2719号）同意，金盘科技向不特定对象共计发行可转换公司债券16,715,000张，每张债券面值为100元，募集资金总额为167,150.00万元，扣除发行费用（不含增值税）2,575.17万元后，募集资金净额为164,574.83万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2025]12122号《海南金盘智能科技股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。

募集资金投资项目基本情况表
单位：万元币种：人民币

发行名称	2025年向不特定对象发行可转债
募集资金总额	167,150.00
募集资金净额	164,574.83
募集资金到账时间	2025年12月31日
涉及调整募集资金的总金额	18,000.00
涉及调整募集资金的总金额占比	10.77%
改变募集资金用途类型	□改变募集资金投向 ?改变募集资金金额
	□取消或者终止募集资金投资项目 □改变募集资金投资项目实施主体 □改变募集资金投资项目实施方式 ?实施新项目 □永久补充流动资金 □其他：____

（二）新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额的基本情况结合外部市场环境的最新变化和公司发展战略的最新需求，为提高募集资金的使用效率，经审慎研究和分析论证，公司拟调减原项目募集资金投入金额合计18,000万元，并将该等募集资金投入新项目“超高压输变电设备及系统集成智能制造项目”。截至2026年6月30日，原项目累计已投入募集资金合计19,509.48万元。本次调整后，公司将继续按照原计划建设原项目，募集资金不能满足建设需要的，资金缺口部分公司将以自筹资金予以补足。

本次拟调整募集资金金额为18,000万元，占2025年12月向不特定对象发行可转债募集资金总额的比例为10.77%。公司本次新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额不构成关联交易。

新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额情况表
单位：万元币种：人民币

调整前募投项目

调整后募投项目

募集资金发行名称

项目名称

实施主体

实施地点

项目总投资额

募集资金承诺投资总额

截止公告日计划累计投资金额

截至 2026 年 6月 30 日已投入金额

是否已变更募投项目，含部分变更

募集资金发行名称

项目名称

实施主体

实施地点

项目拟投入总金额

拟投入募集资金金额

是否构成关联交易

2025 年向不特定对象发行可转债

数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂项目

浙江金盘实业有限公司

桐乡

22,850.92

19,920.00

17,344.83 （注） 1

2,703.16

否

2025 年向不特定对象发行可转债

数据中心电源模块等成套系列产品数字化工厂项目

浙江金盘实业有限公司

桐乡

22,850.92

13,344.83

否

高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目

武汉金盘智能科技有限公司、金盘科技新能源智能装备（湖南）有

武汉、邵阳

73,421.82

61,653.00

16,806.32

否

高效节能液浸式变压器及非晶合金铁芯智能制造项目

武汉金盘智能科技有限公司、金盘科技新能源智能装备（湖南）有

武汉、邵阳

73,421.82

47,653.00

否

限公司

新项目

超高压输变电设备及系统集成智能制造项目

金盘电气集团（上海）有限公司

上海

18,000.00

否

注1：2025年公司向不特定对象发行可转债募集资金净额为164,574.83万元，低于《募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额。经公司第三届董事会第
三十一次会议审议通过，公司对该项目拟投入募集资金金额进行了调整，具体详见公司于2026年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-008）。

（三）董事会审议情况
公司已于2026年7月20日召开第三届董事会第三十七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增募投项目及调整原募投项目拟投入募集资金金额的议案》，保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见。该事项尚需提交公司股东会及债券持有人会议审议。

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