美登科技(920227):第四届董事会第十次会议决议
杭州美登科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 7月 20日 2.会议召开地点：杭州市拱墅区丰潭路 380号城西银泰城 E座 9楼公司会议室 3.会议召开方式：现场、线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 7月 14日以电话、邮件方式发出 5.会议主持人：邹宇先生 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整 2025年股权激励计划股票期权行权价格的议案》 1.议案内容： 根据公司《2025年股权激励计划》的相关规定，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等情形的，应调整股票期权的行权价格。 具体议案内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于调整2025年股权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2026-086）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 公司薪酬与考核委员会全体委员审议通过本议案，并将本议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 董事马原为2025年股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《杭州美登科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》 杭州美登科技股份有限公司 董事会 2026年 7月 20日 中财网
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